CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones.
En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duarte, Nélida Reyes y Tai Wu Tung, prófugo este último.
El juicio oral se lleva adelante en el salón auditorio del Palacio de Justicia y es contra Sady Elizabeth Carísimo Báez (28) Alcides Ramón González Bazán (36) y Juan Gabriel Rolón Servián (26). Ellos están acusados de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y lavado de dinero.
El Ministerio Público está representado por los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga. El Tribunal Colegiado está presidido por Norma Girala e integrado por Carmen Barrios y Mirta Aguayo.
El juicio comenzó sin mayores incidentes y prestó declaración Sady Elizabeth Carísimo. La fiscala Giménez dijo que la procesada dio detalles de la manera en que estaba esquematizada la organización y dijo que Felipe Ramón Duarte manejaba él mismo todas las empresas supuestamente existentes que, confirmó, eran de maletín, o sea, existía sólo en los papeles. Igualmente señaló que las cuentas irregulares en los bancos también estaban manejadas por Duarte.
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