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La casa de cambios Forex que era manejada por Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilsa Stela Romero de Duarte y el oriental Tai Wu Tung- operaba al principio desde la clandestinidad, realizando depósitos y transferencias de dinero en forma irregular. Así declaró la testigo Lourdes Rocío Olmedo Ruiz Díaz, quien se desempeñaba como empleada en el lugar.
Olmedo Ruiz Díaz declaró ayer durante la prosecución del juicio oral y público que se le sigue a la pareja Duarte-Romero. Éstos están acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. La misma manifestó ante el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes, que trabajaba con la hoy condenada Sady Carísimo y el prófugo Tai Wu Tung, en Forex. Dijo que al inicio no hacían operaciones cambiarias en el sitio, trabajaban a puertas cerradas y más bien realizaban depósitos y...
Señaló que Sady Carísimo trabajaba en la casa de cambios Forex y al mismo tiempo en Manager consultoría, firma creada por Felipe Ramón Duarte. Éste montó un esquema -juntamente con su esposa y el oriental Tung- utilizando a sus empleados para poner en funcionamiento varias empresas de “maletín” y así habilitar cuentas bancarias. A través de las mismas, la organización logró remesar más de 600 millones de dólares al extranjero, entre los años 2010-2012.
Las declaraciones anteriores de los testigos comprueban la manera en que se organizaba y operaba el supuesto grupo criminal para remesar al extranjero las siderales sumas de dinero, provenientes presuntamente de la piratería, el narcotráfico y el contrabando, además de la captación de sumas de dinero de parte de personas que no querían ser identificadas, entre otras actividades ilícitas.
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