Justicia Electoral y SEPRELAD articulan acciones para combatir lavado de activos

Este martes se celebra el acto de firma del compromiso de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, con el objetivo principal de sumar esfuerzos para fortalecer el funcionamiento del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay.

Este martes se celebra el acto de firma del compromiso de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, con el objetivo principal de sumar esfuerzos para fortalecer el funcionamiento del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay. Esta firma de compromiso busca crear un espacio de trabajo articulado, oportuno y eficaz para la implementación de un enfoque de supervisión basado en...

Así también, desde el 4 de julio hasta el 5 de julio, se realizará una Cumbre de Supervisores del Sistema Antilavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva del Paraguay (CFP) y la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político de la Justicia Electoral.

Esta reunión especializada tiene por objetivo visibilizar las buenas prácticas y desafíos existentes en materia de prevención y combate al Lavado de Activos en el marco de la Implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Político y los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Participaran del presente taller las autoridades de las instituciones encargadas de la Supervisión de los Sujetos Obligados para la Prevención de LA/FT, conformadas por la SEPRELAD, el Banco Central del Paraguay, a través de las Superintendencias de Bancos (SIB) y Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP); la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, a través de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político.