por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligaciones, actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la
por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligaciones, actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.
En ese sentido, trabaja de manera coordinada y conjunta con las instituciones públicas y privadas que forman parte del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Este 29 de octubre se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y lo celebramos a través de un foro que ha sido desarrollado en diversos módulos, durante distintas jornadas, con la participación de disertantes nacionales e internacionales.
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