Ante la incidencia criminal y los diversos hechos (fuente), hemos de reconocer el grado de importancia que se percibe a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por sus siglas (RRAG), que establece lineamientos de cooperación entre los diversos países.
Pues bien, la esencia de estas articulaciones responde al intercambio de información para identificar y localizar todos aquellos activos que se traducen en productos y/o instrumentos del injusto penal.
La cooperación internacional ocupa un compromiso ineludible para consolidar la persecución de los ingresos obtenidos (precedentes) del crimen organizado, por lo que la asistencia legal mutua y la aplicación de buenas prácticas en materia de “recuperación” de los activos ilícitos potencian la debida diligencia en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Todo ello se conecta con la ratificatoria a la Convención de Viena del año 1988, la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999), la Convención de Palermo del año 2000, y la Convención...
Así, bajo el compromiso de la Red se ha logrado “potenciar” un alcance sistémico, puesto que lo más importante es que se han identificado “activos”, y de igual forma se ha logrado intercambiar información con países de diversas regiones. Asimismo, desde el 2010 la RRAG se ha transformado en una “plataforma electrónica” que permite asegurar la actual administración, es decir, la constitución de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre los países del Gafilat, se determinó que una de las cuestiones más controvertidas y delicadas consiste en la recuperación de activos interagencial. Ante ello, se suman “secretarías”, como la aplicación de la Red de Recuperación entre los que se tiene al Candem (Carin – por sus siglas), como también ciertos organismos cooperantes como el ARIN-AP, ARIN-Carib, ARIN-WA, Arinsa, ARIN-EA, ARIN WCA, Interpol, el Banco Mundial, Unodc, OEA y otros.
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