Seprelad prepara informe para presentar ante Gafilat los trabajos realizados en torno a las observaciones del organismo con respecto a las debilidades del sistema anti lavado. Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría, considera que están dadas las condiciones para que las cuestiones político-coyunturales no afecten la imagen del país.
Por medio de un comunicado oficial, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó la remisión de un nuevo informe al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el cual se encuentra relacionado con las últimas tareas realizadas en torno a la evaluación permanente del organismo multilateral a nuestro país, en su lucha contra el lavado de activos.
El citado informe será presentado, para su aprobación, en el XLVII Pleno de Representantes de los países miembros del organismo internacional, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a partir del 18 de julio próximo, con la participación de representantes de la Coordinación Nacional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de activos / Contra financiamiento al terrorismo).
Luego de haber pasado la evaluación in situ de Gafilat el año pasado, el Paraguay ingresó a un periodo de monitoreo permanente y este informe a ser defendido forma parte de la continuidad del proceso al que el país se encuentra sometido. Temas relevantes en este aspecto son las normativas y el cumplimiento sobre las personas jurídicas, investigación y procesamiento de lavado de activos, y sanciones financieras por incumplimiento.
Desde la Seprelad, apuntan que el contenido del informe es todavía confidencial, pero adelantaron que tiene en cuenta tanto los puntos negativos de la última observación y su trabajo sobre los mismos, como también los aspectos positivos y cómo se ha seguido trabajando en ellos.
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