El acuerdo tiene la finalidad de incluir a la Justicia Electoral al Consejo de Supervisores Antilavado, organismo creado en el marco de las reformas legales durante la última evaluación del Gafilat a nuestro país.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron un convenio por medio del cual se incluye a esta última en el Consejo de Supervisores ALA/CFT (antilavado de activos y contra financiamiento al terrorismo).
Con esto, buscan seguir fortaleciendo la institucionalización en lo que respecta al control antilavado de activos en el ámbito electoral. De este Consejo también forman parte el Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de de Bancos (SIB), Superintendencia de Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR).
Ambas instituciones buscarán fortalecer el funcionamiento del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT del país, consistente en un trabajo articulado, oportuno y eficaz para la implementación de la supervisión con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
En este contexto, es importante mencionar que el ámbito del financiamiento a las campañas electorales es uno de los puntos al que apuntan las prácticas modernas de prevención de lavado de activos. Al ser una actividad que mueve grandes cantidades de dinero con colaboración de distintas fuentes, es un movimiento de capitales difícil de controlar en lo que respecta a los orígenes de los fondos.
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