La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Alcaraz y el embajador Marc Ostfield destacaron la importancia de esta herramienta para mejorar la capacidad de la institución en la detección y análisis de operaciones sospechosas. La donación fue financiada por la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EE. UU. y coordinada con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realizó una donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Software, así como la asistencia técnica por dos años.
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, encabezó, este jueves 30 de mayo de 2024, el acto de recepción de la donación referida por el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), que se llevó a cabo en el Aula 3 del Instituto del Banco Central del Paraguay, acompañaron el acto, el viceministro Pablo Rojas Pichler y los directores generales. En tanto estuvieron presentes en representación del Gobierno de los EE.UU., Rachel Kutzley, consejera Política de la Embajada de EE. UU y Brian Skaret, asesor legal residente del Departamento de Justicia de EE. UU.
“Estamos sumamente agradecidos con el gobierno de los Estados Unidos por apoyar al gobierno del Paraguay y en especial a la UIF SEPRELAD, en su misión de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en beneficio de la economía nacional y del bienestar de la sociedad, a través de la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS”, mencionó la ministra Liliana Alcaraz.
Indicó que la UIF SEPRELAD, como uno de sus objetivos principales tiene la recepcionar las operaciones inusuales o sospechosas (ROS) de LA/FT/FP, por parte de los Sujetos Obligados y de remitir Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, y en esa labor utilizar la herramienta SAS para cumplir con sus obligaciones misionales, en base a los estándares internacionales , de mucha utilidad para las labores de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la SEPRELAD.
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