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- contra el lavado
El repunte de las acciones se desvaneció, afectado principalmente por las caídas en el sector bancario, a pesar de las ganancias en tecnología. El S&P 500 permaneció casi sin cambios tras haber subido casi un 1%.Con relación a los bonos del tesoro, los...
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Octubre 25, 2024
Negocios
Según varios medios de Argentina, el país vecino esquivó la bala de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una categoría que castiga a los países que no cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el lavado ...
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Octubre 25, 2024
Los importadores expusieron ante Juan Olmedo de la DNIT los débiles controles aduaneros a la compra de armas en el extranjero. Denunciaron que el sistema favorece al contrabando.
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Octubre 24, 2024
Nacionales
El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que Paraguay tiene la mayor estabilidad política entre los países de Latinoamérica, tras presiones internacionales por ataques a la prensa y organizaciones civiles.
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Octubre 24, 2024
La Cámara de Diputados analizará hoy la continuidad de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el Lavado de Activos, o “comisión garrote”, luego de la serie de ataques y persecución hacia periodistas y figuras de la oposición, además de irr...
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Octubre 23, 2024
Politica
La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) se pronunció sobre la ley de control a las oenegés, bautizada como "ley garrote", recientemente sancionada por el Congreso Nacional, calificándola como una “herramienta de intimidación”. Piden al president...
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Octubre 23, 2024
La transparencia que alega Leite para impulsar su proyecto de control a la sociedad civil ya se da en la práctica. La normativa que tiene Peña en su poder podría sobrelegislar y causar más caos.
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Octubre 23, 2024
Tras un debate que tuvieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales, al que solo asistieron tres diputados miembros, el presidente de este estamento, el diputado Roberto González (ANR-Fuerza Republicana), dijo que tienen fijada una postura coinciden...
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Octubre 22, 2024
Politica
El presidente aún no decide si promulgar o vetar la ley a casi dos semanas de su sanción. La organización que depende de la OEA hizo un análisis detallado y alertó de los riesgos para la sociedad civil.
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Octubre 19, 2024
Tegucigalpa, 18 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este viernes que alcanzó un acuerdo con las autoridades hondureñas sobre las dos primeras revisiones del acuerdo económico que firmaron en 2023, por el que se desembolsarán alr...
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Octubre 19, 2024
Internacionales
“Siempre están probando, tanteando, avanzando. Nada de lo que está ocurriendo es producto del azar. El próximo paso es cercenar a la prensa”, advierte el diputado disidente Roberto González, un peso pesado de la ANR-FR. Fue al señalar los actos que con...
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Octubre 13, 2024
Politica
La Comisión Antilavado busca transparentar las cuentas de las ONGs, según anunciaron tras una campaña mediática agresiva que, a través de fuentes dirigidas, busca desacreditar
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Octubre 11, 2024
El presidente recibió un informe de Rachid sobre los últimos operativos contra el narco. Al mismo Brasil incautaba en la frontera un camión con cigarrillos de contrabando. Los agujeros de la política de seguridad.
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Octubre 10, 2024
Washington, 10 oct (EFE).- El banco TD Bank se declaró culpable de múltiples delitos graves este jueves, incluyendo el de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y cometer lavado de activos, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
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Octubre 10, 2024
Internacionales
El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga…
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Octubre 10, 2024
Por medio del Decreto N° 2463/2024, se emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción del
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Octubre 10, 2024
Nacionales
La Presidencia de la República informó que, a través del Decreto N° 2463/2024, se actualizó y modificó el anexo del plan de acción de Gafilat
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Octubre 10, 2024
Politica
La ministra de Seprelad anunció que Gafilat se reunirá en Asunción para evaluar el sistema antilavado en Paraguay, coincidiendo con la reciente sanción de una ley que busca transparentar las organizaciones sin fines de lucro. Esta normativa es un paso ...
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Octubre 10, 2024
Nacionales
El Decreto N° 2463/2024 de Paraguay actualiza el Plan de Acción del Decreto N° 9012/2023 para cumplir con las recomendaciones del GAFILAT, integrándolo al Plan Estratégico del Estado (PEEP). Esto se da en el marco de las observaciones y recomendaciones...
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Octubre 10, 2024
Negocios
Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la cuarta...
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Octubre 10, 2024
El tema fue abordado en la víspera por el presidente Santiago Peña quien se reunió con la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz. La secretaria de estado entregó al mandatario un informe sobre la…
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Octubre 10, 2024
Politica
El presidente Santiago Peña se reunió este miércoles con la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, para discutir un informe sobre las gestiones realizadas durante la presidencia pro témpore del Grupo de...
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Octubre 09, 2024
Nacionales
El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió con la ministra de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien
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Octubre 09, 2024
Politica
Con la finalidad de conversar sobre la preparación de la próxima reunión de los grupos de trabajo y el pleno de representantes del GAFILAT en Asunción, el próximo 9 de diciembre, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió este miércoles a la...
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Octubre 09, 2024
El presidente de la República Santiago Peña recibió a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quién presentó un informe detallado sobre las gestiones de la institución y los resultados alcan...
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Octubre 09, 2024
Politica
Asunción, Agencia IP.- El presidente Santiago Peña convocó a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, para recibir un informe sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro témpore del G...
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Octubre 09, 2024
Nacionales
Una de las frases más características de la dictadura stronista siempre fue esta, “Para los amigos todo, para los enemigos garrote”, y cuando pensábamos que ya habíamos superado estas nefastas prácticas, el garrote de la mordaza, el amedrentamiento y l...
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Octubre 09, 2024
Especialistas coinciden en que la divulgación de unas planillas de pagos por parte de la Comisión Garrote es anticonstitucional porque “el patrimonio documental de las personas es inviolable”. Insisten en que con el audio del “oenegero transparente” Gu...
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Octubre 07, 2024
Politica
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se constituyen la voz de los ciudadanos ante los abusos de los gobernantes, asegura la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo. En esta entrevista hace un paralelo entre lo que consiguió el dictador Daniel...
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Septiembre 29, 2024
Politica
Esta organización pretendía evitar el control estatal al manejo del dinero recibido del extranjero en concepto de cooperación.
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Septiembre 28, 2024
El juez civil Guillermo Trovato rechazó el pedido de amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que pretendía a través de la garantía constitucional no responder a las consultas de la Comisión Bicameral de Investigaciones contra el la...
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Septiembre 27, 2024
Politica
La “Comisión garrote” intentó instalar ayer la narrativa de que las ONG son un peligro para la democracia y, aunque se define como un órgano anti-lavado, este fue el tema menos abordado. Sus miembros dejaron claro que perseguirán todo proyecto fi...
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Septiembre 24, 2024
Politica
Septiembre 22, 2024
El vínculo del cartismo con Ñande Paraguay y Ramón Telmo Cartes. Cuáles fueron las denuncias contra las organizaciones "amigas" y cómo son las cifras del financiamiento público.
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Septiembre 19, 2024
Un estudio jurídico, literalmente sacó a la luz la ignorancia de los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, al enviarles una respuesta a una nota en la que les exigen rendir cuentas del dinero recibido de un or...
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Septiembre 17, 2024
Un estudio jurídico, literalmente sacó a la luz la ignorancia de los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, al enviarles una respuesta a una nota en la que les exigen rendir cuentas del dinero recibido de un or...
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Septiembre 17, 2024
En la madrugada de este martes, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero, resultando en la ...
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Septiembre 17, 2024
Nacionales
Un estudio jurídico dejó por el piso a los senadores cartistas. Los abogados amagaron con una denuncia penal y los instaron a que renuncien a sus bancas. Pidieron a otras organizaciones que no respondan.
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Septiembre 17, 2024
La Comisión Bicameral de supuesta lucha contra el lavado de dinero culminó su segunda reunión, en la cual estuvieron convocados el fiscal general del Estado, así como el director de Ingresos Tributarios. Durante una conferencia posterior, el senador Gu...
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Septiembre 12, 2024
El senador Colym Soroka reiteró su pedido para que la comisión bicameral de lucha contra el lavado de dinero priorice la investigación de las denuncias contra el fallecido diputado Lalo Gomes, presuntamente involucrado en un esquema de lavado de dinero...
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Septiembre 10, 2024
Politica
Enrique Ocampos, consultor y especialista en prevención de lavado de activos, participará como disertante en el Congreso Paraguayo de Seguros 2024, donde reafirmará el compromiso del sector asegurador con la integridad y la transparencia, utilizando la...
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Septiembre 06, 2024
Dubái, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) presentó este miércoles una estrategia que se desarrollará hasta 2027 con el objetivo de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el rico país del golfo Pérsico, c...
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Septiembre 04, 2024
Internacionales
La ministra Carolina Llanes, explica que si los bienes que posee un ciudadano tienen un origen ilícito el Estado está facultado a través de los organismos de justicia a incautar tus bienes. Solo debe demostrar el origen ilícito para incautar, aclaró.
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Agosto 29, 2024
Judiciales
En horas de la tarde del martes se realizó el traslado de Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, a la cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú. El presunto narco enfrentará juicio oral.
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Agosto 28, 2024
Nacionales
Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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Agosto 28, 2024
Nacionales
Con un fuerte dispositivo de seguridad, Miguel Insfrán, alias "Tío Rico", fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú. El presunto narcotraficante enfrentará juicio oral.
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Agosto 28, 2024
Nacionales
Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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Agosto 28, 2024
El diputado Jatar Fernández, confirmó que él mismo pidió integrar la Comisión Bicameral que investigará cuestiones de lavado de activos. Cuando se le preguntó qué es lo que van a investigar, refirió que hasta ahora no conoce por completo los estudios q...
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Agosto 27, 2024
ASUNCIÓN. La Comisión conjunta, de carácter transitorio, para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado,
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Agosto 23, 2024
<p>Este martes 20 de agosto, la ministra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes, participo en la apertura del taller titulado “Experiencias regionales y locales de investigacion del lavado de dinero y delitos preceden...
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Agosto 20, 2024
Judiciales
La Central Regional de Cooperativas Ltda. (CERECOOP Ltda.), en conjunto con la Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay Ltda. (CONCOPAR
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Agosto 19, 2024
ASUNCIÓN- El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, compartió sus primeras impresiones sobre el fallecimiento del diputado Eulalio
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Agosto 19, 2024
El presidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, expresó sus primeras impresiones sobre el fallecimiento del.
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Agosto 19, 2024
El ex presidente de la República Mario Abdo Benítez lanzó un video por haber cumplido un año de haber dejado el mandato, donde repasó su gestión. Enumeró sus logros y ser refirió a la lucha desde el Estado contra el crimen organizado en su gestión, las...
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Agosto 16, 2024
La defensa del expresidente y sus excolaboradores ha presentado múltiples acciones y recusaciones al mero efecto de obstaculizar la grave denuncia que pesa sobre ellos.
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Agosto 14, 2024
El senador Dionisio Amarilla (PLRA) habló sobre el retorno del expresidente Mario Abdo Benítez a la arena política y lo calificó de hipócrita. Señaló que debería someterse a la Justicia y espera que no esté “buscando impunidad”.
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Agosto 12, 2024
Politica
El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que esperan que representantes de la oposición puedan integrar la Comisión Bicameral “Contra el lavado de dinero”. Señaló que es “demasiado obvio” que el objetivo real es “perseguir a quien no piensa igual que ...
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Agosto 12, 2024
Politica
El presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, debe comunicar hoy la resolución de conformación de la Comisión Bicameral “Contra el lavado de dinero”. Con ello y la participación del titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), se po...
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Agosto 12, 2024
Politica
El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C) recordó que ya cuando el cartismo planteó en Diputados crear una supuesta Comisión Bicameral “contra el Lavado de Dinero” alertó sobre las presuntas intenciones de usar como “garrote” y que se buscaría una vez más...
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Agosto 09, 2024
Politica
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), dijo que una vez que reciban la comunicación de la Cámara de Senadores de la resolución de creación de la Comisión Bicameral “contra el lavado de dinero”, lo comunicará a la mesa di...
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Agosto 09, 2024
Politica
“El que nada debe, nada teme. Nuestra lucha contra el lavado de dinero fue desde siempre”, dijo el senador Derlis Maidana defendiendo la creación de una Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del...
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Agosto 08, 2024
Politica
ASUNCIÓN- La Cámara de Senadores aprobó ayer la creación de una nueva comisión destinada a combatir el lavado de dinero y otros delitos. Medios de
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Agosto 08, 2024
La Cámara de Senadores aprobó con 26 votos a favor la creación de una Comisión Bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos, impulsada por el cartismo. “Es una comisión de investigación, como se desarrolló también en el periodo anterior. No s...
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Agosto 07, 2024
Nacionales
La Ministra Carolina Llanes anunció ante el pleno de la Corte que Asunción, Paraguay, será sede de la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) el 13 de diciembre del corriente año. La Ministra explicó que la próxima eva...
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Agosto 07, 2024
El exsenador Jorge Querey afirmó que las sanciones impuestas por la OFAC a Tabesa, vinculada al expresidente Horacio Cartes, son una prueba del fracaso de las instituciones paraguayas en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos transnacionales.
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Agosto 07, 2024
Politica
El instituto ABA (American Bar Association), que lleva adelante la campaña “Ve Las Señales”, busca concienciar sobre los riesgos del lavado de activos y sus impactos en el desarrollo económico. En ese marco, realizó una encuesta el año pasado en la que...
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Agosto 05, 2024
Politica
El presidente del Senado, Basilio Núñez, afirmó que apurará el tratamiento del proyecto que crea la Bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos
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Agosto 05, 2024
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que para el próximo miércoles solicitará el tratamiento del proyecto de creación de la comisión bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos como primer punto del orden del día en la Cámara d...
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Agosto 05, 2024
Politica
El senador Derlis Maidana brindó detalles sobre una nueva Comisión Bicameral de investigación, dijo que no será un garrote político.
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Agosto 02, 2024
El lavado de dinero, un delito que parece distante, del que pocos comprenden y entienden, es una realidad que corroe las bases de nuestra sociedad. César Pastore, de la American Bar Association (ABA), en entrevista con el programa Contrarreloj de radio...
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Agosto 02, 2024
Negocios
La aplanadora cartista aprobaría en la sesión ordinaria de hoy la creación de una comisión conjunta de investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. La oposición solicitó a...
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Julio 31, 2024
Politica
En el orden del día estaba previsto el debate por la bicameral contra el lavado, pero la sesión quedó sin quórum. Por qué la comparan con la Comisión Messer.
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Julio 24, 2024
El diputado liberal Diosnel Aguilera manifestó que se mantuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, para analizar el pedido de ampliación presupuestaria solicitada desde la i...
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Julio 23, 2024
Politica
El Washington Post publicó este jueves una extensa investigación en una serie de dos capítulos en los que revela detalles poco conocidos del capo narco uruguayo Sebastián Marset: su sueño de convertirse en estrella de fútbol y el uso de este deporte co...
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Julio 22, 2024
El medio estadounidense publicó detalles exclusivos sobre el aporte de Marset a distintos clubes de fútbol de la región y de Europa. La investigación menciona explícitamente a Cartes y Erico.
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Julio 18, 2024
The Washington Post presentó en su edición digital, este jueves, una nota sobre Sebastián Marset, el futbolista uruguayo que se erigió como capo del tráfico de drogas en Sudamérica. Según destaca la publicación, Marset “siempre quiso jugar al fútbol” p...
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Julio 18, 2024
Internacionales
Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, Gerardo Bobadilla, presidente del Consejo de la Magistratura y José González, asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) salieron juntos en una foto en la boda de Montserrat Alliana, hija del vicepr...
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Julio 14, 2024
Politica
Este jueves, el uruguayo Federico Santoro, señalado como la mano derecha del presunto narcotraficante Sebastián Marset, será extraditado a Estados Unidos en un vuelo privado.
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Julio 11, 2024
Nacionales
El uruguayo Federico Santoro, señalado como la mano derecha del presunto jefe narco Sebastián Marset, fue extraditado esta mañana a Estados Unidos.
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Julio 11, 2024
Nacionales
Santiago Peña evitó hablar de la lucha contra el lavado de dinero en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. El mandatario no mencionó en su discurso la labor de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, exfiscal. Solo marginalmente, el ...
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Julio 03, 2024
Politica
Bogotá, 27 jun (EFE).- Un centro de arbitraje internacional dio la razón al Estado colombiano frente una demanda con la que una empresa estadounidense pretendía que le pagaran 300 millones de dólares por haberles quitado el dominio de un proyecto inmob...
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Junio 27, 2024
Internacionales
En el pleno de la Corte Suprema de Justicia se informó que se iniciaron las conversaciones para lograr que expertos en el combate a grupos terroristas brinden una capacitación en la triple frontera a todos los operadores del sistema de justicia.
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Junio 15, 2024
Nacionales
Se realizó en modalidad virtual la primera reunión de los organismos de unidades de inteligencia de equipos técnicos de UIF, COAF y SEPRELAD.
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Junio 14, 2024
En el pleno de la Corte Suprema de Justicia se informó que se iniciaron las conversaciones para lograr que expertos en el combate a grupos terroristas brinden una capacitación en la triple frontera a todos los operadores del sistema de justicia.
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Junio 14, 2024
Judiciales
ASUNCIÓN- En un extenso documento de dos páginas, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, acusa al Banco
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Junio 13, 2024
En un espacio reservado a dos páginas, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, acusa al banco Atlas de encubrir de forma sistemática al extitular Nicolás Leoz en el presunto lavado de dinero del fútbol.
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Junio 13, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN- El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció la presentación de un nuevo urgimiento ante la Fiscalía paraguay en el marco del caso
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Junio 12, 2024
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera está con permiso particular y los vicepresidentes Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, se encuentran en Francia, Europa. Es decir, la máxima instancia judicial quedó acéfala. Pese a que la ley ...
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Junio 08, 2024
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera está con permiso particular y los vicepresidentes Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, se encuentran en Francia, Europa. Es decir, la máxima instancia judicial quedó acéfala. Pese a que la ley ...
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Junio 08, 2024
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Martínez Simón y Gustavo Santander se reunieron con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Francia para abordar la lucha contra el lavado de dinero en la triple f...
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Junio 07, 2024
Nacionales
Los ministros Alberto Martínez Simón y Gustavo Santander Dans, como representantes del Poder Judicial se reunieron en Lyon, Francia, con representantes del Departamento de Justicia de EEUU para un intercambio de prácticas contra el lavado de dinero en ...
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Junio 07, 2024
Los ministros Alberto Martínez Simón y Gustavo Santander Dans, como representantes del Poder Judicial se reunieron en Lyon, Francia, con representantes del Departamento de Justicia de EEUU para un intercambio de prácticas contra el lavado de dinero en ...
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Junio 07, 2024
Autoridades de la Seprelad se reunieron con la Directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, Graciela Garay, para desarrollar estrategias de prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol. En la ocasión se presentaron las herramientas de ...
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Junio 07, 2024
Negocios
ASUNCIÓN- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, reiteró su compromiso en la lucha contra el lavado de
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Junio 06, 2024
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde este viernes a un nuevo préstamo, por 4.000 millones de dólares, para Ecuador, informó la entidad.
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Mayo 31, 2024
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) la renovación de la licencia del sof...
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Mayo 31, 2024
Nacionales
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha donado una versión actualizada del software SAS a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay. Esta herramienta tiene como objetivo fortalecer la integridad del co...
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Mayo 30, 2024
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos donó una versión actualizada del software SAS a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a fin de robustecer la integridad del control financiero local.
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Mayo 30, 2024
Condenan a cinco años de prisión a una diputada dominicana por lavado de activos - Mundo - ABC Color
Santo Domingo, 28 may (EFE).- Un tribunal dominicano condenó este martes a la diputada Rosa María Pilarte a cinco años de prisión y le decomisó 13 bienes inmuebles tras hallarla culpable de lavado de activos producto del tráfico ilícito de drogas.
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Mayo 28, 2024
Internacionales
El Grupo Zuccolillo, a través de su multimedio Abc Color, se ha dedicado a atacar al Ministerio Público por la supuesta falta de acción en casos de lavado de dinero. Sin embargo, no hacen siquiera una mención al vínculo del banco Atlas, también de su p...
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Mayo 24, 2024
Nacionales
El Grupo Zuccolillo, a través de su multimedio Abc Color, se ha dedicado a atacar al Ministerio Público por la supuesta falta de acción en casos de lavado de dinero. Sin embargo, no hacen siquiera una mención al vínculo del banco Atlas, también de su p...
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Mayo 24, 2024
Gremios del rubro de juegos de azar se unieron para pedirle al presidente Santiago Peña una reforma de la ley de juegos de azar, y puntualizaron que “el juego no es un juego”. Sobre el punto, conocé la opinión de Carlos Liseras, presidente de la Comisi...
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Mayo 23, 2024
Negocios
Una oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicada a la lucha contra el crimen organizado destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Hace apena...
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Mayo 23, 2024
Los titulares de los organismos de lucha contra el lavado de dinero de Paraguay, Brasil y Argentina, firmaron el viernes pasado un acuerdo para mejorar el intercambio de información sensible sobre transacciones financieras vinculadas con el narcotráfic...
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Mayo 22, 2024
La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. La matriz del fútbol sudamericano pidió a la Fiscalía paraguaya que avanc...
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Mayo 22, 2024
Politica
El Departamento de Justicia de los Estado Unidos, a través de su oficina internacional de asistencia y capacitación, desarrolla en Ciudad del Este una importante Conferencia regional sobre, “La Lucha Contra El Financiamiento Ilícito y el Crimen Organiz...
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Mayo 22, 2024
Judiciales
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, solicitó a la Fiscalía de Paraguay acelerar una investigación sobre supuesto lavado de dinero por unos 6.000.000 de dólares que presentó en 2017 y que afecta a una administración anterior de la organiz...
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Mayo 16, 2024
Deportes
El Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se reunió con el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, en seguimiento de la denuncia penal presentada el 4 de febrero de 2021, por la sospecha sobre la realización de operaciones de lava...
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Mayo 16, 2024
Rol de las instituciones financieras y las regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos son algunos temas que serán abordados el próximo 20 de mayo, en el Seminario Internacional sobre Prevención Avanzada del Lavado de Activos p...
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Mayo 11, 2024
Se realizó en Washington la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo ligado a la OEA y principal foro
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Mayo 09, 2024
Washington.-La 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la OEA, incluyó la exposición de la directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay. La misma sostuvo que la Confederación c...
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Mayo 09, 2024
La Conmebol participó de la reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la OEA, en Estados Unidos, en la que sentó una postura clara contra la corrupción y otros ilícitos.
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Mayo 08, 2024
Deportes
La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec...
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Abril 21, 2024
Politica
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país. Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy po...
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Abril 15, 2024
Pekín, 8 abr (EFE).- La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, se reunió este lunes en Pekín con el presidente del Banco Popular de China (Banco central), Pan Gongsheng, ante quien destacó "la importancia de que las dos economías más grandes de...
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Abril 08, 2024
Internacionales
Abril 07, 2024
Marzo 31, 2024
El legislador sostuvo que el gobierno puede replantearse la posibilidad de vender exclusivamente el excedente de energía de Itaipú a los propietarios de criptominerías a unos 70 o 75 dólares megawatt hora, en lugar de Brasil que paga menos de 20 dólare...
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Marzo 28, 2024
La minería ilegal de criptoactivos representa millonarias pérdidas para la ANDE mes a mes. Incluso,.
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Marzo 26, 2024
Gran socio de Marito, el entonces ministro de la Senad colaboró con la alianza filtrando documentos sensibles que fueron manipulados para pulverizar las chances electorales
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Marzo 26, 2024
La exfiscala Josefina Aghemo aclaró que ella renunció al Ministerio Público en el año 2020 y en ese momento dejó de ser una de las encargadas de administrar la plataforma denominada Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Rag).
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Marzo 25, 2024
Nacionales
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti...
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Marzo 25, 2024
Politica
El presidente Santiago Peña, durante su visita a Argentina, accedió a participar del programa Almorzando con Juana, de El Trece Internacional. El jefe del Ejecutivo habló sobre la situación de Paraguay. Peña refirió que su gobierno está siguiendo la ...
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Marzo 24, 2024
Al menos 19 pistolas, marca IWI modelos jericho (14) y masada (5), fueron robadas del depósito de la Cooperativa al Servicio de las Fuerzas Armadas de la Nación “Cofan” ltda, según denunciaron desde la Asesoría Jurídica de esta entidad. Las sospechas a...
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Marzo 24, 2024
Politica
Senador estadounidense cuestiona acciones de su embajada en Paraguay; Semana Santa: supermercados bajan precios desde mañana; Veto de Senado de EEUU a carne paraguaya: ARP pide lobby para revertirlo; Consultora española destaca a Santiago Peña como per...
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Marzo 22, 2024
El fiscal Aldo Cantero puso mucho interés en saber quiénes fueron los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que elaboraron los informes contra Horacio Cartes, según consta en la carpeta fiscal en la que inv...
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Marzo 22, 2024
Politica
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establecerán un mecanismo de trabajo en conjunto para combatir el lavado de dinero. El objetivo de esta alianza es implementar un sistema d...
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Marzo 21, 2024
Politica
El diputado abdista Mauricio Espínola, cuyo desafuero planteó la jueza Cynthia Lovera, pidió a sus colegas de la Cámara Baja que por favor no le quiten su
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Marzo 19, 2024
El diputado abdista Mauricio Espínola, exsecretario privado de Mario Abdo Benítez, solicitó formalmente a sus colegas que no le quiten sus fueros, de modo a no someterse a la justicia luego de ser imputado por participar del esquema instalado en la Sep...
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Marzo 19, 2024
Nacionales
El diputado Mauricio Espínola, entonces secretario privado de Mario Abdo Benítez, “habría accedido y publicado información confidencial vinculada a Santiago Peña”, dice la imputación de la Fiscalía. Hace referencia al tuit del 20 de mayo de 2022, en el...
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Marzo 17, 2024
Con cara de «yo no fui», Arregui se defiende con el ataque, declarándose inocente de cargos vinculados con traición, asociación criminal y otros delitos penales.
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Marzo 13, 2024
El entonces ministro antidrogas no solo manipuló sino pervirtió la institucionalidad de la Senad, opinan indignados sobre esta foto donde se ve al ex hombre
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Marzo 13, 2024
Estrasburgo (Francia), 12 mar (EFE).- La Comisión Europea va a recomendar este martes abrir negociaciones de adhesión con Bosnia y Herzegovina, algo más de un año después de concederle el estatuto de candidato a ser Estado miembro, al determinar que ha...
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Marzo 12, 2024
Internacionales
La imputación ha sacudido los cimientos del panorama político nacional, generando un intenso debate sobre la transparencia y la ética
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Marzo 11, 2024
Nacionales
Buenos Aires, 11 mar (EFE).- Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero en su lucha contra el narcotráfico tras el recrudecimiento de la violencia asociada al crimen organizado en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), info...
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Marzo 11, 2024
Internacionales