La base de la aprobación de Gafilat tiene su base en la gestión de la anterior titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó el primer informe de avances de Paraguay, y tiene relación con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT. La base de la aprobación tiene su base en la gestión de la anterior titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.
Hablamos de la misma ex fiscala general del Estado que soportó varios intentos de juicio político impulsados por el propio Poder Ejecutivo. Vale la recordación pues aparecerán figuras políticas o funcionarios públicos que querrán colocarse, indebida, fuera de lugar o exageradamente la medalla en el pecho. La observación que hace Gafilat, efectivamente, toma buena parte de la administración de Quiñónez, evaluando los comisos e imputaciones y acusaciones encaminadas por los agentes fiscales entonces a su cargo.
Debe tenerse en cuenta, además, que el mismo Gafilat había señalado como aspecto negativo las filtraciones que se hacían, usándose el poder político como un garrote electoral. Esa mirada internacional, incluso, involucraba a la misma Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en ese tiempo a cargo de Carlos Arregui. Un vocero usado por el gobierno central para intentar colocar los temas como agenda en la prensa fue el ex ministro del Interior, Arnaldo Guzzio. Ambos funcionarios citados dependían del Poder Ejecutivo.
La última visita in situ de Gafilat fue en 2021. Desde ese tiempo fue dando acciones y recomendaciones, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel bajo o moderado, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”. El documento conocido ahora es complementario a la información que ya se fue aportando en sucesivas oportunidades, de manera que el Gafilat tenga actualizada y respaldada la misma.
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