El Decreto N° 2463/2024 de Paraguay actualiza el Plan de Acción del Decreto N° 9012/2023 para cumplir con las recomendaciones del GAFILAT, integrándolo al Plan Estratégico del Estado (PEEP). Esto se da en el marco de las observaciones y recomendaciones que realizó el organismo internacional luego de su evaluación. Con esto, se permite dar continuidad técnica al trabajo realizado, compromiso político de alto nivel de Paraguay en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por medio del Decreto N° 2463/2024, el Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción del decreto N° 9012 de fecha 22 de marzo de 2023 para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de nuestro país.
Dicha actualización y modificación del Plan de Acción será incorporada como parte del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), aprobado por Decreto N° 11.200/2013, en su carácter e Estrategia Nacional destinada exclusivamente a dar cumplimiento a las acciones recomendadas del Informe de Evaluación Mutua (IEM).
En ese sentido, el documento permite dar continuidad técnica al trabajo realizado, ratificando el compromiso político de alto nivel de Paraguay en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En el decreto se enuncian las acciones recomendadas por el GAFILAT, las acciones que se van a realizar y se detallan los mecanismos a ser impulsados a corto y largo plazo, en base a indicadores y objetivos asignados a las instituciones del Sistema ALA/CFT en el marco de sus competencias y atribuciones, especificando el nivel de priorización, organizados en base a ejes principales de acción: prevención, detección, Investigación, represión y comiso.
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