Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es pilar fundamental para detectar irregularidades en entidades financieras

seprelad presupuesto general de la nación lavado de dinero enfoque basado lavado activos debida diligencia ddc rodrigo aguayo universitaria aguayo ebr ft financiación terrorismo ubicación n° sujetos obligados ala cft acÁpite obligado financiamiento basado sujeto obligado

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.