El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica aprobó el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó ayer viernes 21 de julio el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT.
La presentación del informe tuvo lugar durante el XLVII Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, realizado en la ciudad de Panamá, Panamá.
Los avances forman parte de la etapa de seguimiento tras la evaluación del organismo sobre el cumplimiento de recomendaciones internacionales en el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
En esta evaluación, el Gobierno alcanzó un cumplimiento del 93% en las recomendaciones, quedando por mejorar el puntaje en las áreas de investigación, procesamiento y condena de casos criminales.
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