Etiqueta
Noticias relacionadas con secretaría de prevención de lavado de dinero.
Más contexto alrededor de secretaría de prevención de lavado de dinero.
Desde la tercera fase de la cuarentena inteligente, el sector de importación de vehículos usados volvió a operar libremente con más de 1.530 a 2.000 playas. Ahora, este sector deberá emitir reportes ante de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dine...
Por Karen Martínez [email protected] Tw: @_martinezzkaren Desde la tercera fase de la cuarentena inteligente, el sector de importación de vehículos usados volvió a operar libremente con más de 1.530 a 2.000 playas. Ahora, este sector deberá emitir repo...
Carmen Pereira, Directora de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes en conversación con Radio Nacional del Paraguay, destacó que durante el primer semestre del año, se reportaron 5811 operaciones sospechosas con...
El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%. Comparativamente...
Foto: IP Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS), de enero a junio de 2020. En materia de montos, el sector bancario mantiene el l...
Desde Seprelad están contentos con resultados y justifican exclusión de controles al sector tabacalero Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo este mart...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), realizaron acciones para la emisión de un nuevo reglamento de prevención para el sector cooperativo, en base a las recomendaciones ...
GENTILEZA El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y admi...
Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 1...
De acuerdo con los datos suministrados por la Seprelad, en el mes de abril los sujetos obligados reportaron un total de 1.720 ROS, siendo el pico más elevado del año en comparación a los demás meses y llamativamente en el periodo de cuarentena total. A...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo del ministro Carlos Arregui, informó que en el mes de abril, durante la cuarentena total en el marco de la lucha contra el COVID-19, se registró el pico más alto de operacione...
ABC Remiandu Paraguay marcha nuevamente hacia la lista gris 20 de julio de 2020 - 15:33 Paraguay marcha nuevamente hacia la lista gris Paraguay oikundaha ohasávo grave riesgo oikévo lista gris Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), omonéîva a...
Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)....
Desde de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes informaron que hasta el 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas e...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, y el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro Loblein, trazaron líneas de acción para la emisión del nuevo reglamento de prev...
Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó este martes que los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero o crímenes similares que debían ...
Tanto GAFI como Gafilat (brazo latinoamericano de GAFI) piden resultados (…) Va a ser algo complejo, tengo la obligación de ser optimista”, sostuvo Arregui, con un dejo de que los resultados positivos van a ser complicados de conseguir. Dicho en palabr...
La Seprelad emitió un comunicado, en el cual anuncia que las oficinas de la institución permanecerán cerradas ante el contacto del su máxima autoridad con un caso positivo de coronavirus.
Nacionales Hace 7 minutos Seprelad anuncia cierre temporal para evitar contagios del COVID-19 La Seprelad emitió un comunicado, en el cual anuncia que las oficinas de la institución permanecerán cerradas ante el contacto del su máxima autoridad con un ...
“La Fiscalía puede desestimar, pero no se puede tener esta causa tan dolorosa en el limbo”, añadió.Equipo de exfiscalesLa crítica fue consecuencia del informe de la Comisión de Control de Gastos de la Ley de Emergencia, encabezada por Giuzzio, miembro ...
El diputado Sebastián García, del Partido Patria Querida, cuestionó a la senadora Desirée Masi por su postura tibia ante las actuaciones de los ministros del Partido Democrático Progresista (PDP), encargados del control de las licitaciones amañadas en ...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, afirmó que hubo tentativa de estafa en el caso de las compras Covid y que esto fue advertido por la Comisión Especial de Control creada a instancia del Ejecutivo.
En el informe de la comisión de control de gastos de la Ley de Emergencia, encabezada por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, miembro del PDP, refiere que no hubo daño patrimonial en las compras de Salud, siendo...
ASUNCIÓN.- El abogado Juan Federico Hetter Garay, ex defensor del líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Alcides Oviedo Brítez, actualmente se desempeña como director jurídico de la Secretaría Anticorrupción (Senac). El ministro de la Secretarí...
Coordinan acciones para evaluación sobre lavado Autoridades del Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se reunieron hoy para coordinar acciones en el marco de la evaluación al país que está en curso. el intercambio...
Desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hubo un relacionamiento muy cercano con los referentes del Partido Democrático Progresista (PDP), pero hasta el momento solo sirvió para el blanqueo al Gobierno, minimiza...
605.459.699 en el año 2001, tras dejar el cargo de intendente de Fernando de la Mora, en su declaración jurada del 2013, cuando dejó la Presidencia de la República, la Fortuna de Federico Franco saltó a G. Su esposa, la ex legisladora por el Partido Li...
Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en charla con Radio 1000, dijo que están dialogando con las empresas paraguayas que producen insumos médicos para la lucha contra la pandemia.
Durante el desarrollo de la cuarentena en nuestro país, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), implementó un nuevo sistema informático que permite identificar tipologías de movimientos de dinero en cuanto a compras pública...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que durante la pandemia, con la implementación de su nuevo sistema informático, se identificaron nuevas tipologías en movimientos de dinero en compras públicas, por lo que la i...
Durante la pandemia, la institución observó que se intensificaron operaciones sospechosas de tipologías en casos de corrupción pública y privada; Durante la pandemia, la institución procesó un reporte alto de los sujetos obligados con más de 2.284 caso...
El senador por el Frente Guasu Jorge Querey comentó en la sesión de ayer que un equipo técnico de su bancada está investigando las acusaciones contra la firma que tiene su sede central en Argentina, donde enfrenta una intervención estatal tras declarar...
Cabe destacar que Paraguay será el primer país evaluado en este ítem por el Gafilat, conforme a los nuevos estándares que abordan al sector de activos virtuales El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una Guía para un enfoque basado e...
Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) par...
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) dio a conocer su listado de las instituciones del Estado paraguayo más transparentes y, según el listado, entre las mejores en cumplimiento están el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco Central del Par...
Desde la Federación de Industrias Creativas (FIC) en coordinación con otras asociaciones y gremios están apoyando la iniciativa para que en Paraguay se pueda recibir dinero a través de las operadoras internacionales de pago en línea como Paypal. “Cuand...
Seprelad recibió 4.516 reportes de operaciones sospechosas La mayor cantidad se registró en abril En Jun 23, 2020 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó de un total de 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generad...
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene, desde el miércoles 24 de junio, elementos de juicio suficientes como para ordenar sendas investigaciones penales sobre numerosos funcionarios públicos, elegidos por el pueblo y los demás, con la pu...
Si esto no pasa de ser solamente una conquista ciudadana que se materializa en la publicación de los montos y no hay nadie que investigue, ni a Secretaría de Estado de Tributación para saber si estos pagaron tributo o no en los volúmenes del dinero que...
Los alegatos de la Fiscalía y las defensas en el caso del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, y del coprocesado Alfredo Guachiré, por supuesta lesión de confianza, se desarrollaron desde tempranas horas de este vie...
Actualmente, son 400 las declaraciones que están siendo analizadas por 17 funcionarios de la entidad, según confirmó Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas, de la Contraloría. “El contralor pidió al presidente de la Corte Suprema de ...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) deben investigar la nueva ruta del lavado de dinero y evasión que “armaron” en la zona fronteriza de Ciudad del Este. La Seprelad es el prime...
Arregui conversó este jueves con ABC sobre la publicación de declaraciones juradas y cuál es el proceso de investigación en el caso de presuntos enriquecimientos ilícitos, ya que muchos políticos incrementaron sus patrimonios hasta en 1.000% en determi...
Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público, Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) se reunieron ay...
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, dijo que nuevos datos fueron puestos a consideración en el marco de las investigaciones contra la empresaria Dalia López, imputada por la Fiscalía por la...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui en diálogo con Radio Nacional del Paraguay, afirmó que en todos los países de la región de la región durante la pandemia se reportaron casos de operaciones sospechosas y en ...
Los manifestantes realizaron una protesta nuevamente contra el intendente liberal de Ñemby, Lucas Lanzoni, para exigir transparencia a su gestión por supuestas sobrefacturaciones y obras fantasmas con empresas que serían de maletín. Entérese más: Pobla...
En plena cuarentena total, repuntaron los reportes sospechosos de lavado En medio de la cuarentena total, los sujetos obligados reportaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) un total de 2.224 reportes o registros sospechosos, ...
Asunción, IP.- Desde el 10 de marzo hasta la fecha, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) continuó recepcionando reportes de operaciones sospechosas (ROS), pese a las medidas de cuarentena y la declaración de emergencia por la pand...
Luego de que el Gobierno decretase el 10 de marzo el aislamiento total y declaró el estado de emergencia sanitaria, de modo a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio paraguayo, sin embargo la Secretaría de Prevención de Lavado...
Hace aproximadamente 4 años se filtró un informe sobre los movimientos realizados por el entonces ministro de la Corte el acusado Óscar Bajac en la Cooperativa San Cristóbal. 50 millones, suma que excede por completo el salario de un ministro, que perc...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que efectivamente observaron algunos puntos llamativos en la transferencias bancarias de las firmas Eurotec e Insumos Médicos, pertenecientes a...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui en diálogo con Radio Nacional del Paraguay, anunció que la visita presencial de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, se pospuso para el mes de oc...
Nacionales 21 de junio de 2020 Duarte Cacavelos no tiene ética profesional, afirman El abogado que ejerce la defensa del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Guillermo Duarte Cacavelos, figura como asesor de la Comisión Nacional de ...
Con el objetivo de robustecer las capacidades institucionales en el contexto del control de los recursos públicos destinados a la contención de la pandemia de la covid-19, los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Se...
GENTILEZA La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dio detalles de las medidas adoptadas ante la pandemia del covid-19 Como la medida sanitaria ante la pandemia del covid 19 impulsada por el Gobierno Nacional es el aislamiento social en...
Corrupción: “Arregui y Fernández no ven nada, pasaron de incisivos fiscales a serviles corderos” El senador Sergio Godoy cuestionó a varios integrantes del Gobierno, al ministro la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, y al titula...
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, informó este viernes que sigue el interés de implementar alguna medida que permita el comercio fronterizo entre Paraguay y Brasil. Cramer explicó que además de las medidas anunciadas ayer por el Ejecutiv...
El senador Sergio Godoy cuestionó a varios integrantes del Gobierno, al ministro la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, y al titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arreguí, a quien...
Este jueves se realizó la audiencia preliminar contra el ex senador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez ante el juez Humberto Otazú, quien decidió elevar la causa a juicio oral. La pesquisa fiscal guarda relación con operacion...
