El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, señaló que habrá cambios en el sistema de reportes de operaciones sospechosas en la lucha contra el lavado de dinero. Aseguró que ahora se hará con mayor rigurosidad para evitar el exceso de reportes.
Esta mañana visitó los estudios de ABC Cardinal José Cantero, titular del BCP, para conversar sobre varios temas, entre estos la acción presentada ante la Corte para recuperar los beneficios de los funcionarios de la institución, así como el trabajo en la lucha contra el lavado de dinero.
En relación a este último punto, explicó que dentro de lo que significó la aprobación de los últimos paquetes de leyes antilavado, el BCP tiene una función específica. “Nosotros tenemos que garantizar que cada entidad que esté supervisada por nosotros tenga todos los elementos de control ante estos riesgos”, expresó.
Agregó que, a través de la superintendencia, lo que revisan es si las financieras o bancos cuentan con todos los elementos de control. “Si vemos que una entidad no tiene o sus manuales o tal cosa, o que ocurrió tal evento y que sus procedimientos estén correctamente”, agregó.
Además, aseguró que el sistema financiero está mucho más riguroso. “Con quién va a operar, qué transferencia va a hacer, qué tipo de transacción va a hacer su clienta. Lo que se está haciendo es minimizando riesgos que puedan surgir. Yo creo que el sistema financiero hoy tiene esquemas de función mucho más rigurosos y estamos en una etapa en que tenemos que seguir mejorando y preparándonos para la última etapa que viene”, sostuvo.
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