La empresaria, sus socios y los sospechosos orígenes de US$ 10 millones, bajo lupa de Seprelad y SET - ADN Paraguayo

ASUNCIÓN. La empresaria Dalia López está en el ojo de la tormenta desatada por los documentos falsificados “regalados” a Ronaldinho. La misma ya estaba siendo investigada por Secretaría de Estado de Tributación y por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), y ahora esa pesquisa se redobló. Ahora se sabe que el monto …

ASUNCIÓN. La empresaria Dalia López está en el ojo de la tormenta desatada por los documentos falsificados “regalados” a Ronaldinho. La misma ya estaba siendo investigada por Secretaría de Estado de Tributación y por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), y ahora esa pesquisa se redobló. Ahora se sabe que el monto que puede entrar en el circuito de evasión impositiva y de lavado de dinero, es multimillonario.

“La SET investiga desde hace meses a unas 10 personas y empresas entre las que figura la empresaria Dalia López, por supuestas inconsistencias impositivas cercanas a los 10 millones de dólares”, declaró a Universo 970 AM Daniel Farías, director de Fiscalización de la Secretaría de Estado de Tributación.

El funcionario destacó que el millonario monto del que se sospecha, por lavado, comprenden un abanico de negocios de varios ítems.

“Son empresas de rubros generales, uno de los investigados es del rubro de electrónica”, expresó.