La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó de un total de 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generadas de enero hasta mayo, con lo que se disminuyeron en 48,63% sobre la cantidad registrada al mismo periodo del año pasado cuando se recibieron 8.493 de estas aler
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó de un total de 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generadas de enero hasta mayo, con lo que se disminuyeron en 48,63% sobre la cantidad registrada al mismo periodo del año pasado cuando se recibieron 8.493 de estas alertas.
Durante la cuarentena, la cantidad de reportes llegó a 2.284. Estos son realizados por los sujetos obligados como los bancos, cuando consideran que la operación no se ajusta al perfil del cliente o al monto que normalmente maneja y sirven para iniciar las investigaciones de inteligencia pertinentes, así como información para que el Ministerio Público realice las pesquisas correspondientes sobre lavado de activos.
El 94% de ellos proviene del sistema bancario y solo el 6% llega desde otro tipo de sujetos obligados. La institución destacó en su publicación que del total de las comunicaciones remitidas, Unas 17 reportaron riesgos altos y fueron objeto de análisis especiales. Como resultado, se enviaron a las autoridades competentes 25 informes de inteligencia financiera y 2 notas de inteligencia estratégica.
Nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre su capacidad de lucha contra el lavado de activos y financiación al terrorismo. Los resultados de las investigaciones que se generen a partir de estos reportes de operaciones sospechosas serán fundamentales para obtener un buen resultado. La visita los evaluadores quedó postergada para octubre por la pandemia.
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