Seprelad no investiga directamente a las tabacaleras - Nacionales - ABC Color

Para Seprelad, las tabacaleras son sujeto de control pero de “sujetos obligados de control”, es decir, de los bancos y financieras por donde pasa el dinero que se genera en el proceso y que sí son investigados directa y oficialmente por la institución.

Ante la consulta de si Seprelad tiene como sujeto obligado de control las cuentas de las tabacaleras, Diego Marcet respondió: “Las tabacaleras son sujetos de control por parte del sujeto obligado de control. Cualquier actividad económica, por ejemplo una tabacalera, al circular el producto de su comercio a través de entidades financieras, evidentemente son sujetos de control por parte de los actores”.

Por otro lado, ante la consulta de si el flujo de dinero a nivel transnacional tampoco es sujeto de control directo por parte de la Seprelad, Marcet explicó: “El inciso R de la Ley 1.015 señala que el catálogo de sujetos obligados se sustenta en los parámetros internacionales; el catálogo de sujetos obligados que tenemos replica las pautas de las 40 recomendaciones de Gafi que clasifica las actividades de los sujetos obligados en dos: actividades financieras y actividades y profesiones no financieras designadas. El inciso 'R' en concreto dice: ‘Las personas que realizan servicios de...

“No es la interpretación que da Seprelad a la interpretación de todos los países. Ninguno de los 17 países de Gafilat tiene como una actividad general a un sujeto obligado”, reiteró.

Ante el análisis sobre informes financieros de que entes criminales vinculan el movimiento del tráfico de cigarrillo con movimientos criminales y que en el caso de nuestro país, en el que en las tabacaleras se ven movimientos gigantescos de este tipo, Marcet señaló: “El control existe y un sujeto obligado es nuestro aliado para descubrir, detectar, prevenir e investigar todo esos supuesto. Claro que es sujeto de control y un sujeto obligado es nuestro aliado para detectar que el producto de todas esas actividades ilícitas no ingrese al sistema financiero formal. Es por eso que el sujeto...