Pico de registros sospechosos de lavado se dio en medio de cuarentena total - Nacionales - ABC Color

De acuerdo con los datos suministrados por la Seprelad, en el mes de abril los sujetos obligados reportaron un total de 1.720 ROS, siendo el pico más elevado del año en comparación a los demás meses y llamativamente en el periodo de cuarentena total. Además resaltó que analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los ROS recibidos por la Seprelad, es decir, lidera el ranking, seguidos del sector financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos con un 3,08%, y finalmente, el resto lo componen los escribanos, remesadoras de dinero, importadores de vehículos, inmobiliarios y casinos, completan el total con el 2,39% restante de participación. ...[Leer más]