Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó este martes que los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero o crímenes similares que debían estar en diciembre de este año recién se conocerán en julio de 2021. El responsable del examen es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Va a ser algo complejo; tengo la obligación de ser optimista”, opinó el ministro.
¿Combate Paraguay el lavado de dinero? ¿La corrupción? El dinero ilícito ¿financia el terrorismo? ¿Hay condenas a personas que cometen crímenes financieros? Estos son solo algunos de los parámetros que el GAFI tiene en cuenta a la hora de la evaluación a la que está sometiendo al país desde el año pasado.
El test que debe atravesar Paraguay comprende el periodo 2016-2019, cuatro años en total, informó Arregui en conversación con ABC este martes. El proceso, debido a la pandemia, se hace de forma virtual. Los resultados debían estar en diciembre de 2020, pero ahora recién estarán en julio de 2021, siempre que el contexto internacional lo determine, explicó el alto funcionario del Gobierno.
Si Paraguay se aplaza, tendrá sanciones en su sistema financiero. Podría también permanecer en una “lista negra” de naciones que no cumplen las normativas de seguridad para el combate al crimen financiero que deriva en graves delitos conexos como el contrabando y el terrorismo.
“Hemos remitido todas las respuestas como país (…) Son evaluaciones muy duras. Tanto GAFI como Gafilat (brazo latinoamericano de GAFI) piden resultados (…) Va a ser algo complejo, tengo la obligación de ser optimista”, sostuvo Arregui, con un dejo de que los resultados positivos van a ser complicados de conseguir.
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