Dalia López, la empresaria que trajo a Ronaldinho a nuestro país, está vinculada a 8 firmas, sospechadas de lavado de dinero y evasión de impuestos, según investigación de Tributación iniciada hace 6 meses. Una de las firmas importa productos electrónicos de China, pero, según las facturas, los artículos son vendidos a precios mucho más baratos que los habitualmente declarados.
López solamente tiene registradas a su nombre dos firmas, de las cuales una de ellas se dedica al rubro de la importación de artículos electrónicos para distribuirlos en el mercado local, según explicó Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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No obstante, Orué dijo que hace 6 meses inició una fiscalización y control en torno a los movimientos financieros de López, afirmando que esta mujer está vinculada en total a 8 empresas que configurarían un esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos, según los indicios reportados.
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