Desde la Secretaría de Prevención de Lavado informaron la cantidad de personas naturales y jurídicas inscriptas de las 9 actividades económicas que son sujetos obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.|
Desde de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes informaron que hasta el 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 13° de la Ley N°1015/97 y su modificatoria de la Ley N°3783/09.
Según el Registro de la Seprelad 7.848 personas naturales y jurídicas son las inscriptas como sujetos obligados de la mencionada ley, entre ellas las denominadas APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) y las que no cuentan con supervisor natural que son adoptadas por la Seprelad.
Del total, 4.654 pertenecientes a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), 1.531 playas de vehículos, 1.428 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 154 comercio de joyas, 28 casas de empeños, 21 remesadoras, 15 cajas de seguridad, 13 transportadoras de valores y 4 antigüedades-numismáticas.
Este instrumento, permite no solo dimensionar el universo de actores del sector sino que también ha permitido establecer un nexo de comunicación directo con cada uno de los sujetos obligados.
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