SEPRELAD y SENAC deben investigar NUEVA RUTA de lavado de dinero y evasión

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) deben investigar la nueva ruta del lavado de dinero y evasión que “armaron” en la zona fronteriza de Ciudad del Este. La Seprelad es el primer organismo que debe interesarse y abrir una investigación junto al Ministerio Público, sobre la conexión CDE-SP-Hong Kong, que es la nueva ruta del lavado de dinero y evasión. Todo indica que el dinero que sale en la nueva ruta del lavado es dinero sucio y por eso debe ser investigado por la Sprelad. ...[Leer más]