El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos con dieron el 3,08% de los reportes, y el 2,39% el sector de los escribanos, remesadoras de dinero, importadores de vehículos, inmobiliarios y casinos.
El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos con dieron el 3,08% de los reportes, y el 2,39% el sector de los escribanos, remesadoras de dinero, importadores de vehículos, inmobiliarios y casinos. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas), de enero a junio de 2020. El pico más alto de...
Según explicó la directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, una de las causas identificadas de esta reducción de reportes, con relación al año anterior, se debería a la disminución de la actividad económica en general como consecuencia de la crisis sanitaria actual, lo cual se compadece con los indicadores económicos obtenidos del Banco Central del Paraguay.
Además resaltó que analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los ROS recibidos por la Seprelad, es decir lidera el ranking, seguidos del sector financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos con un 3,08%, y finalmente, el resto lo componen los escribanos, remesadoras de dinero, importadores de vehículos, inmobiliarios y casinos, completan el total con el 2,39% restante de participación.
Los sectores que registraron una disminución con respecto al primer semestre del 2019 fueron de bancos con un 43% menos, las casas de cambio con disminución del 69%, cooperativas con 73%, inmobiliarias con 75% menos y casinos con reducción del 50% de reportes.
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