El caso denunciado ayer por la investigación de La Nación/GEN desnuda ciertas debilidades para ejercer un efectivo control
Apuestas deportivas: débil control de Conajzar puede allanar lavado
El caso denunciado ayer por la investigación de La Nación/GEN desnuda ciertas debilidades para ejercer un efectivo control sobre importantes sumas de dinero. Las laxas supervisiones de entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) o de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que no ejerzan estrictos controles sobre las casas de apuestas deportivas, pueden servir para lavar dinero, según manifestó una fuente de la Seprelad consultada por La Nación.
Esta situación se genera a raíz de una investigación realizada por nuestros medios en que la firma Trovato CISA, de la familia de Marco Trovato, presidente del club Olimpia, aparece como la propietaria de la firma FastPay, plataforma vinculada a los pagos electrónicos de las apuestas deportivas de nuestro país, cuyo derecho de explotación lo posee la empresa Aposta.La. La presente investigación muestra cómo un esquema que genera millones de dólares al año opera sin control alguno y tendría vinculaciones muy cercanas con la dirigencia deportiva nacional.
La fuente destacó que “Conajzar es la que debe fijar las reglas claras para las casas de apuestas deportivas y si la misma no tiene un estricto control se podría estar lavando muchísimo dinero”. Agregó que la referida institución tiene que tener un esquema de control para supervisar las apuestas, pero si eso no funciona se corre el riesgo de que se lave dinero.
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