El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, contó sobre la reunión que se desarrolló este martes en la que autoridades coordinan y siguen los procesos para la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En mayo, los observadores de esa organización visitarán el país para corroborar los informes que fueron enviados.
Tras la reunión de coordinación y seguimiento de procesos para la próxima evaluación de Gafilat, el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, habló de los resultados que evaluará el grupo de observadores en su próxima visita, que será en el mes de mayo.
Concretamente, las autoridades de la organización intergubernamental evaluarán cómo fueron instaladas y aplicadas las nuevas leyes antilavado.Se evaluarán los resultados dados por nuestro país en materia antilavado en los últimos 4 años, partiendo desde el 2019 hasta el 2016. Los evaluadores buscarán resultados concretos en cuanto a sentencias e investigaciones realizadas a partir del paquete de leyes antilavado que fue emitido.
Según explicó Arregui, hasta hoy se han enviado los resultados de evaluaciones y luego en mayo los evaluadores vendrán a corroborar los informes. El titular de Seprelad afirmó que se han dado avances muy importantes en cuanto al cumplimiento técnico con respecto a Gafilat. Resaltó además que la promulgación de 10 paquetes de leyes antilavado “nos ponen en un contexto internacional destacado”. “En otros aspectos los evaluadores vendrán a juzgar, lo que tiene que ver con la efectividad”, mencionó.
Recordó que ya en el 2016 se había hecho una evaluación nacional de riesgos, y en esa recolección de datos había salido que las amenazas principales del país tenían que ver con el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el tráfico de personas y la piratería, además de otros hechos punibles.
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