La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que durante la pandemia, con la implementación de su nuevo sistema informático, se identificaron nuevas tipologías en movimientos de dinero en compras públicas, por lo que la institución ha tomado las medidas pertinentes y ha aplicado recursos a fin de mitigar en lo […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que durante la pandemia, con la implementación de su nuevo sistema informático, se identificaron nuevas tipologías en movimientos de dinero en compras públicas, por lo que la institución ha tomado las medidas pertinentes y ha aplicado recursos a fin de mitigar en lo posible el impacto de este fenómeno en el país.
También hubo otras modalidades operativas de vulneración al sistema que si bien ya existían, se intensificaron durante la pandemia por la gran cantidad de recursos demandados por el Estado en su intento por mitigar los efectos del virus en la ciudadanía.
Desde la institución afirmaron que muchas de las irregularidades detectadas tienen que ver con las licitaciones de insumos médicos en el marco del plan de mitigación del virus pandémico, y que pueden o no tratarse de crímenes y delitos, dependiendo del caso. Sin embargo, también habría casos de simples faltas administrativas, que pueden ser solucionables.
En todos los casos, la información relevada por este sistema en los movimientos sospechosos es derivada a la autoridad competente para la prosecución de las investigaciones pertinentes.
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