La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira.
“Hicimos una investigación muy profunda que pusimos a conocimiento de Seprelad, encontramos vinculación sobre presunta evasión y lavado de dinero”, confirmó el viceministro de la SET, Óscar Orué.
La pesquisa comenzó a finales de agosto e incluyó fiscalización y controles a ocho empresas, todas ellas vinculadas a Dalia López.
El disparador del caso fue el hallazgo de grandes movimientos de dinero y los niveles de declaración jurada. A partir de diciembre los primeros informes ya se derivaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
“Tenemos 10 personas vinculadas a esta señora y a todo su esquema, no se explica cómo tiene esa cantidad de movimiento”, comentó Orué.
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