Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que son los sujetos obligados —especialmente los bancos— los que deben informar sobre las operaciones sospechosas que podrían implicar lavado de dinero. Bajo esa premisa, el expresidente Horacio Cartes controla sus propias transacciones a través del banco del que es propietario, el Basa, y decide si reportar o no.
Arregui conversó este jueves con ABC sobre la publicación de declaraciones juradas y cuál es el proceso de investigación en el caso de presuntos enriquecimientos ilícitos, ya que muchos políticos incrementaron sus patrimonios hasta en 1.000% en determinados periodos de tiempo.
El titular de Seprelad contó que son los sujetos obligados los que deben reportar las operaciones sospechosas. A modo de ejemplo, dijo que durante la pandemia hubo 2.284 reportes de operaciones sospechosas: el 94% provino de bancos y el 6% restante de otras fuentes.
Estos procedimientos están dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilad). Arregui precisó que Seprelad colecta información y reportes y, en el caso de hechos sospechosos, los remite a Fiscalía, que es la encargada de investigar. Detalló que, de 2.284 operaciones sospechosas, 25 fueron al Ministerio Público en los últimos tiempos.
Además, reconoció que son estos sujetos obligados los que tienen el arbitrio de informar a Seprelad y que pueden no hacerlo si es que así lo desean. “Los reportes de operaciones sospechosas de una persona con el perfil político provienen del banco. Primero agota las instancias con su cliente, luego decide si remite o no. Puede evitar (hacer el envío)”, explicó.
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