Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Lo más cruel es que los motivos ya no son falta de leyes o marcos teóricos para combatir el dinero sucio, sino la complicidad y la falta de agallas de fiscales para investigar y de jueces para castigar. Las señales que está dando el sistema paraguayo son alarmantes y preanuncian que se camina inexorablemente hacia una nueva sanción internacional por falta de una Justicia efectiva ante graves delitos como lavado de dinero, evasión impositiva y lesión patrimonial. Si esto llegara a ocurrir, la ciudadanía paraguaya no debe quedar callada, sino exigir castigo para las autoridades involucradas.
Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Lo más ruin es que los motivos ya no son falta de leyes o marcos teóricos para combatir al dinero sucio, sino la complicidad y la falta de agallas de fiscales para investigar y de jueces para castigar. Si como muestra bastara un botón, la semana judicial se cerró con el sobreseimiento definitivo de la exintendenta de Ciudad del Este Sandra...
Las señales que está dando el sistema paraguayo son alarmantes y preanuncian que se camina inexorablemente hacia una nueva sanción internacional por falta de una Justicia efectiva ante graves delitos como lavado de dinero, evasión impositiva y lesión patrimonial. A mediados de enero del 2019 hubo una inédita sesión del Foro Parlamentario de Seguridad e Inteligencia en Paraguay. El evento trajo por primera vez al país al mismísimo presidente del temido GAFI, Marshal Billingslea, subsecretario de Financiación del Terrorismo en el departamento del Tesoro de EE.UU.
El más contundente en esa ocasión fue el argentino Mariano Federici, quien sin ambages ni medias tintas dijo que ya no era suficiente que Paraguay hiciera maravillosos enunciados y afirmaciones grandilocuentes, sino que debía demostrar efectividad en la normativa legal y en sus instituciones de lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. “Hoy, lo que el evaluador va a mirar es qué tan eficaces han sido en la implementación de esas leyes, en el funcionamiento de esas instituciones”, dijo el experto.
Impávidos y con cara de póker oyeron aquello y en primera fila las principales autoridades de los tres poderes del Estado y los más destacados fiscales paraguayos que fueron invitados a asistir. Ha pasado más de un año y seis meses de aquella advertencia y la Justicia sigue tan ausente como esquiva y desvergonzadamente ciega para castigar delitos financieros. Si en medio del crítico escenario económico actual que atraviesa nuestro país se retornara a la oprobiosa lista gris, el hecho sería una profunda estocada al sistema financiero.
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