El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que desde setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa se trata por presunto caso de evasión y lavado de dinero.
Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero
Esta mañana habló con ABC Cardinal el viceministro de Tributación, Óscar Orué, respecto al caso de la señora Dalia López, que salió a la luz tras el escándalo que envolvió al exjugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho, quien ingresó con documentos falsos al país. López fue quien auspició la llegada del ídolo brasileño a Paraguay.
Al respecto, Óscar Orué manifestó que detectaron los movimientos como hace siete meses, por lo que hicieron una investigación muy profunda, que pusieron a conocimiento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a fines de noviembre por presuntos movimientos de evasión y lavado de dinero. “Nosotros continuamos con la investigación y estamos ya, justamente la semana pasada habíamos visto con la gente de inteligencia y prácticamente ya estamos cerrando el caso”, expresó.
Dalia López es presidenta de Permanent Oriental Holding S.A., cuyo capital social de la firma es de G. 1000 millones. Está registrado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como proveedor del Estado en los rubros de Pasajes y Transportes, Muebles y Enseres, Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento, aunque no registra ninguna adjudicación.Según figura en la DNCP el nombre de fantasía de la empresa es Permanent Offert y está asentada en Lambaré.
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