Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 136 reportes a la Secretaría de Prevención de Lav
Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 136 reportes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Los ROS se utilizan para poner a conocimiento de la autoridad competente sobre movimientos irregulares por partes de los clientes. También llama la atención que sectores de alto movimiento económico como las inmobiliarias y casinos hayan realizado apenas 2 Reportes y cabe recordar que nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
A nivel general, la Seprelad recibió unos 5.811 ROS en este periodo y según el informe de la institución, el pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena total en el marco de la Pandemia COVID – 19. No obstante, con relación al mismo periodo del año anterior hubo una caída del 43%.
La Directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, explicó que una de las causas identificadas de esta reducción fue a la disminución de la actividad económica en general como consecuencia de la crisis sanitaria, lo cual se compadece con los indicadores económicos obtenidos del Banco Central del Paraguay (BCP).
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