El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 5.811 Reportes de Operaciones […]
El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 5.811 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de enero a junio de 2020. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%.
Según explicó la Directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, una de las causas identificadas de esta reducción de reportes, con relación al año anterior, es la disminución de la actividad económica en general como consecuencia de la crisis sanitaria actual, lo cual se compadece con los indicadores económicos obtenidos del Banco Central del Paraguay.
Además resaltó que analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los ROS recibidos, seguidos del sector financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos con un 3,08%, y finalmente, el resto lo componen los escribanos, remesadoras de dinero, importadores de vehículos, inmobiliarios y casinos, que completan el 2,39% restante.
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