“Se han detectado las alertas y fueron puestos a consideración, se hace análisis posteriores, y éstos son concluidos en informes de inteligencia que son utilizados finalmente por el Ministerio Público, es decir por todos los fiscales que componen las diferentes unidades”, dijo el ministro Carlos Arreguí.
“Se han detectado las alertas y fueron puestos a consideración, se hace análisis posteriores, y éstos son concluidos en informes de inteligencia que son utilizados finalmente por el Ministerio Público, es decir por todos los fiscales que componen las diferentes unidades”, dijo el ministro Carlos Arreguí. Luego de que el Gobierno decretase el 10 de marzo el aislamiento total y declaró el estado de emergencia sanitaria, de modo a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio paraguayo, sin embargo la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a...
De esta manera los Sujetos Obligados (persona jurídica o natural que esté sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de ALA/CFT), continuaron cumpliendo con reportar las operaciones sospechosas de forma inmediata y eficaz y la SEPRELAD recibió 2284 ROS durante la cuarentena total (13 de marzo hasta el 3 de mayo).
Las comunicaciones remitidas por los sujetos obligados son objeto de un análisis de riesgo y clasificación según su orden de prioridad. Del total recepcionado 17 reportaron riesgos altos y fueron objeto de análisis de inteligencia financieros y estratégicos que resultaron en la producción remisión a autoridades competentes de: 25 informes de inteligencia financiera y 2 notas de inteligencia estratégica.
Pese a que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), comunicó que tras la emergencia global causada por el coronavirus se podía registrar una reducción en el volumen de los ROS recibidos, así como eventuales retrasos en la obtención de información adicional requerida para las investigaciones en curso, la Seprelad cumplió con las expectativas y las metas previstas en cuanto a la remisión de dichos reportes, cumpliendo con estrictas medidas de control, garantizando la seguridad de la información sensible que es analizada por los servidores públicos dependientes de la Secretaría.
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