Asunción, IP.- Desde el 10 de marzo hasta la fecha, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) continuó recepcionando reportes de operaciones sospechosas (ROS), pese a las medidas de cuarentena y la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19. En total se recibieron 2.282 ROS, de estas 17 quedaron como reporte de alto riesgo, de donde desprendieron 25 informes de inteligencia financiera y 2 notas de inteligencia estratégica.
Asunción, IP.- Desde el 10 de marzo hasta la fecha, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) continuó recepcionando reportes de operaciones sospechosas (ROS), pese a las medidas de cuarentena y la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19.
Para ello, la Secretaría adoptó medidas para seguir recibiendo estos reportes de las personas jurídicas o naturales obligadas a hacerlo bajo las leyes de ALA/CFT.
En total se recibieron 2.282 ROS, de estas 17 quedaron como reporte de alto riesgo, de donde desprendieron 25 informes de inteligencia financiera y 2 notas de inteligencia estratégica.
Estos informes de inteligencia son enviados a la Fiscalía para que sean procesados por el Ministerio Público.
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