En medio de la cuarentena total, los sujetos obligados reportaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) un total de 2.224 reportes o registros sospechosos, lo que resulta llamativo ya que la economía estaba prácticamente en paro total.
En plena cuarentena total, repuntaron los reportes sospechosos de lavado
Pese al menor movimiento económico y financiero que se registró en la cuarentena total (del 13 de marzo al 3 de mayo), se reportaron movimientos inusuales que hicieron prender las alarmas de las entidades que en promedio y en condiciones normales de la economía, remiten entre 1.500 a 2.000 informes al mes para su verificación en la unidad de inteligencia de la Seprelad.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son registros que presentan los bancos, financieras y otros sujetos que están obligados a informar cualquier movimiento inusual a la Seprelad; esto a fin de verificar si los mismos no tienen conexión con actividades vinculadas al lavado de activos o financiamiento al terrorismo. Aunque no todos los reportes corresponden a hechos de lavado de activos, pueden contener algunas inconsistencias o movimientos inusuales que derivan en una alerta para las entidades. Según la Seprelad, finalmente solo el 1% pasan al Ministerio Público para su...
Del total recepcionado durante la cuarentena total, 17 reportaron riesgos altos y fueron objeto de análisis de inteligencia financiera que resultaron en la producción remisión a autoridades competentes, informaron esta tarde desde la Seprelad.
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