Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero - Paraguay Informa

Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. Al respecto, manifestó que detectaron los movimientos hace aproximadamente seis meses, por lo que hicieron una investigación muy profunda, que pusieron a conocimiento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a fines de noviembre por presuntos movimientos de evasión y lavado de dinero. ...[Leer más]

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Marzo 06, 2020

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Abril 29, 2024 Politica

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Abril 28, 2024

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Rolón espera respuesta de Colombia para reunión relacionada al crimen de Marcelo Pecci - Nacionales - ABC Color

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Abril 27, 2024 Nacionales

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Abril 26, 2024 Espectaculos

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Denuncian que Bogarín montó un esquema de recaudación en la Cooperativa de Diplomáticos y piden a Lezcano que intervenga

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Abril 24, 2024

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Abril 24, 2024 Espectaculos

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Abril 23, 2024 Politica

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Abril 23, 2024

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Abril 23, 2024