El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa obedece …
Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero
El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa obedece a un presunto caso de evasión y lavado de dinero.
Esta mañana habló con el viceministro de Tributación, con respecto al caso de la señora Dalia López, que salió a la luz tras el escándalo que envolvió al exjugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho, quien ingresó con documentos falsos al país. López fue quien auspició la llegada del ídolo brasileño a Paraguay.
Al respecto, manifestó que detectaron los movimientos hace aproximadamente seis meses, por lo que hicieron una investigación muy profunda, que pusieron a conocimiento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a fines de noviembre por presuntos movimientos de evasión y lavado de dinero. “Nosotros continuamos con la investigación y estamos ya (…) Justamente la semana pasada habíamos visto con la gente de inteligencia y prácticamente ya estamos cerrando el caso”, expresó.
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