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Hemos de dimensionar lo relativo a aquellos agentes que absorben responsabilidades dentro del entorno (financiero), puesto que en los últimos sucesos (complejos) se ha advertido la figura de operadores (compliance officer) que se presentan bajo un post...
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Abril 27, 2025
Cabe referir que dentro del campo de los valores cotizables se determina una distinción reciente en correspondencia al insider trading, pues, el expansionismo toma aprecio de las realidades del mercado. En tal efecto, nuestro código penal paraguayo adv...
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Abril 20, 2025
Existen secuencias de acontecimientos inéditos que involucran al parámetro de “reserva” funcional y social, en relación inmediata con aquellas operaciones financieras, tal como ocurre con la incidencia de las complejas transacciones por criptomonedas, ...
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Abril 13, 2025
Hemos de precisar que, dentro de la inferencia tributaria se ajusta una diversidad de cuestiones que grafican la complejidad para adecuar de manera precisa cada una de las “conductas” bajo tipificación (objetiva) del injusto penal, pues bien, debemos i...
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Abril 06, 2025
En referencia (ineludible) a los factores de riesgos dentro del sistema empresarial, y ante la connotación (dogmática) del fenómeno deducido con carácter (ontológico) de cooperador necesario, surge la impronta (analítica) para posicionar la incidencia ...
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Marzo 30, 2025
La determinación de (ciertos) lineamientos principialistas conforme a los diversos fácticos en el entorno financiero/económico nos advierte sobre la consolidación de postulados doctrinales que han encarado una formulación objetiva de imputación a todos...
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Marzo 23, 2025
Bajo el contexto (dinámico) de un debate analítico-dogmático, debemos considerar todas aquellas nociones especiales que se van presentando en torno al Derecho Penal Económico (moderno), pues bien, se otorga precisión al momento de centrar la discusión ...
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Marzo 16, 2025
Hemos de reflexionar analítica y dogmáticamente sobre aquellas “incidencias” que buscan dar razón a las nuevas “cualificaciones” que se prestan dentro del ecosistema financiero, puesto que, a más de generar dobleces al ciclo de confianza económica (ope...
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Marzo 09, 2025
Surge la interacción dogmática (ineludible) que propone una formulación precisa respecto a la exteriorización de la conducta de un agente, desde el aspecto subjetivo (o también denominado interno), que se vincula al direccionamiento hacia un fin. Ciert...
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Marzo 02, 2025
Ciertamente, se modulan (normativamente) los derechos patrimoniales a los efectos de considerarse todas aquellas conductas sean activas/omisivas que sucedan a partir de los agentes que encarnan la “operatividad” como administradores “societarios”, que,...
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Febrero 16, 2025
Como ocurre en otras incidencias de bribonada a bienes económicos, se ha instalado en la actualidad un injusto financiero que reclama una modalidad de vértice “burbuja”, pues bien, forma un efecto fraudulento, que ocupa un abuso por creación irreal de ...
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Febrero 09, 2025
Palmariamente, el sistema financiero internacional (contemporáneo) nos permite justipreciar aquellas maniobras o tácticas que resultan “novedosas” dentro del entorno de la criminalidad económica/financiera. Pues bien, algunos (agentes) han recurrido a ...
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Febrero 02, 2025
La experiencia convencional/doctrinal nos ha revelado aquella incidencia (actual) e imperante respecto a la “falsificación” de documentos “sociales” que afectan a la inminente configuración societaria, puesto que se tornan parámetros (injustos). Es que...
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Enero 26, 2025
Ha quedado asentada la importancia jurídica (apostada) desde la inferencia distributiva de los cuerpos legislativos, en razón a la faz sistémica de la Convención sobre el Combate a la Corrupción de “Funcionarios Públicos Extranjeros”, que, incluye una ...
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Enero 19, 2025
Indudablemente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ha instruido sobre aquellas posturas (preventivas) contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, que se vinculan al plano transnacional. Es por tanto que, ante la...
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Enero 12, 2025
Ciertamente, los canales delictuales se han “extendido” ante la indudable utilidad de las comunicaciones, puesto que las acciones (fraudulentas) se han globalizado conforme a la proliferación de los circuitos sociales, como sucede en el plano de los tr...
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Enero 05, 2025
Hemos de reconocer que la deshonestidad financiera ha formulado gravamen en una dimensión creciente, con afectación potencial al sector público, bajo un sentido dañino dentro del circuito económico global. Es que la determinación del fraude y sus riesg...
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Diciembre 29, 2024
Al tiempo de precisar las variables dogmáticas de los delitos económicos (contemporáneos), hemos de invertir en un análisis preciso respecto a la representación del injusto de “estafas de rescate”; pues bien, dicha modalidad ensambla “variantes” del fr...
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Diciembre 22, 2024
La incidencia delincuencial que trastorna todo orden financiero posee una vinculación (indudable) con los grupos de ciberdelincuencia organizada, y que pueden determinarse (indistintamente) en nodos, híbridos “agrupados” o híbridos “extendidos”. Ante e...
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Diciembre 15, 2024
Indudablemente, el ecosistema “criminal” ha perfeccionado (novedosos) parámetros de “spear phishing”, que se instalan a través de un ejercicio irregular, concordado con el grado de incidencia de aquellos que ostentan una cualidad de ejecutivos dentro d...
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Diciembre 08, 2024
El parámetro investigativo de los delitos “financieros” que afectan al ordenamiento económico, precisa de fases “competentes” para un análisis razonado, bajo un sigilo (estratégico) para una mejor obtención del bagaje de informaciones (cualquier descri...
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Diciembre 01, 2024
Es lógico razonar que el blanqueamiento de activos de origen ilegítimo precisa de un elevado “estándar” de detección, puesto que todo “elemento” debe vincularse a la ganancia obtenida por la comisión de un injusto (fuente), que urge ingresar al ciclo e...
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Noviembre 24, 2024
Ciertamente, la interacción probatoria con los alcances tecnológicos ocupa una constante dentro de los diversos tramos sociales, administrativos, empresariales (entre otros), que determinan una “debida” diligencia para corresponder al sentido (objetivo...
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Noviembre 17, 2024
Resulta ineludible que profundicemos respecto a las (nuevas) metodologías criminales, que se encuentran perfeccionándose en los hechos fraudulentos con ayuda de la inteligencia artificial, puesto que, en la actualidad, basta con tan solo (tres) segundo...
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Noviembre 10, 2024
La secuencia tecnológica forjada en los últimos tiempos nos expone el elevado impacto que ha ocupado el denominado “fintech”, que se sostiene sobre la base de una tecnología financiera y a través de los diversos “servicios” comerciales mediante la impl...
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Noviembre 03, 2024
Ciertamente, el ecosistema criminal ha forjado lineamientos para que la “estafa” tradicional se perfeccione en cuanto a los nuevos vínculos del mercado criptofinanciero. Así, surgen los fenómenos negativos como lo distintivo del “trading” que trasciend...
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Octubre 27, 2024
Ciertamente, el injusto financiero-económico se ha perfeccionado conforme a los “programas” que facilitan la secuencia de las conductas delictuales, pues bien, el flujo de las transacciones financieras genera un cambio potencial conforme al bloque de s...
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Octubre 20, 2024
Indudablemente, estamos ante una sociedad de riesgo que propone nuevas bases para la consolidación de injustos, tal como lo sostiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su pronunciamiento respecto a las monedas virtuales y l...
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Octubre 13, 2024
Hemos de profundizar respecto a las indudables “acciones” delictivas que congenian con el ecosistema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ante la inédita referencia de los activos virtuales que representan un “valor” económico dent...
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Octubre 06, 2024
Conforme a la diversidad de “actividades” criminales en el ciberespacio, se ha invertido por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el perfeccionamiento de métodos de toma de información para razonar sobre las nuevas tipologías de lavado de ac...
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Septiembre 29, 2024
Ciertamente, los registros internacionales han permitido entablar justiprecio sobre las (usuales) advertencias dentro del plano cibernético, que trasciende alrededor del ambiente económico–financiero, como el “hacking”, los “botnets”, y diversos ataque...
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Septiembre 22, 2024
El sistema económico expone una nueva (fórmula) que amerita complejidad, porque se ha perfeccionado un ecosistema de mecanismos económicos-financieros que permiten “operaciones” mediante el acaecimiento de tecnologías que potencian la conversión de fon...
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Septiembre 15, 2024
<p>Este jueves 12 de septiembre, el ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripcion Judicial de Paraguari, doctor Victor Rios Ojeda, llevo a cabo una jornada academica que conto con la participacion de mas de 100 estudi...
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Septiembre 12, 2024
Judiciales
Desde la naturaleza (técnica), hemos de ponderar lo que se justiprecia dentro de la tutela jurídica, bajo un abordaje general del orden económico, pues bien, el sistema denominado “Flipper Zero” ha resultado un gadget (artilugio) que se encuentra siend...
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Septiembre 08, 2024
Bajo el tramo de la innovación tecnológica que se vincula al ámbito económico, ocupa interés reflexionar sobre las monedas digitales. Así, tenemos que, en el año 2008, se hizo conocer a través de “Satoshi Nakamoto” el primer activo digital, ante un car...
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Septiembre 01, 2024
Indudablemente, estamos ante una revolucionaria condición de los delitos económicos en razón inmediata con la (actual) implicancia del avance tecnológico en el campo transaccional y de los diversos servicios financieros. Es que la utilización indebida ...
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Agosto 25, 2024
En la doctrina (existente) se ha distinguido una situación “irregular” que compromete al ordenamiento económico, y que refuerza el perjuicio causado a “personas” que se encuentran ligadas a la controversia de los mensajes “digitales” falsos; que son ut...
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Agosto 18, 2024
Ante la exégesis de los últimos mecanismos fraudulentos nos encontramos con la discusión actual, que hace referencia a la manipulación y/o alteración de la instalación eléctrica, lo cual genera un perjuicio económico a la distribuidora, ante la conduct...
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Agosto 13, 2024
El actual paradigma (falaz) reside en el denominado “metaverso”, que ocupa un término experimentado que globaliza las distintas formas de “intercomunicación” dentro del mundo cibernético (universo tridimensional persistente en línea, que une múltiples ...
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Julio 28, 2024
“Premio Mundial de Águila de Oro a la Excelencia Académica” se denomina el reconocimiento que la Unión Hispanomundial de Escritores y el Centro Universitario “CEDER”, siglo XXI, le otorga...
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Diciembre 20, 2023
“Premio Mundial de Águila de Oro a la Excelencia Académica” se denomina el reconocimiento que la Unión Hispanomundial de Escritores y el Centro Universitario “CEDER”, siglo XXI, le otorgará al doctor Juan Marcelino González Garcete en una ceremonia a r...
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Diciembre 19, 2023
Nacionales
Según el constitucionalista argentino, hay descreimiento a la democracia porque este sistema no da respuesta a la pobreza y a la inseguridad.
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Septiembre 16, 2023
<p>En la tarde de este viernes se desarrollo el Panel VI “Riesgos y Desafios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)” en el marco del III Encuentro interinstitucional y de egresados de la Universidad de Bolonia en Latinoamerica. Este ulti...
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Septiembre 15, 2023
Judiciales
ASUNCIÓN. El profesor doctor Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, será “Posdoctor en Derecho”, título honorario que le concederá la reconocida y respetada Universidad de Bolonia, Italia. A través de una nota, responsables de...
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Octubre 20, 2020