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Noticias relacionadas con ciencias penales.
Más contexto alrededor de ciencias penales.
Es así que, debemos precisar que estos elementos pueden complementar una apariencia de exactitud tecnológica, y además pueden equiparar una confianza legalista, puesto que, estar en presencia de un dato digital no equivale necesariamente a una verdad d...
Por otro lado, estos ilícitos se amplían en razón a los mecanismos utilizados desde plataformas digitales y/o beneficios económicos indebidos, y en tal efecto, se han aplicado programas contra el crimen organizado y la corrupción en el deporte, como t...
Así, surge un comparativo muy moderado, al deducir que se puede llegar a dañar la confianza en el sistema tributario y generar expectativas de nuevas amnistías. Ciertamente, estamos ante los nuevos riesgos para el cumplimiento tributario, en razón a q...
El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia sostuvo, en una entrevista con Judiciales Net, que el Ministerio Público debe construir su propio relato de los hechos y no limitarse a reproducir info...
Conforme a lo expuesto, se aclara que el debate se sustenta en una “confianza” institucional, por lo que se razona en cualquier tipificación que involucre el uso indebido de tales recursos públicos, que, a su vez, pueden llegar a extenderse a cualquier...
Ahora bien, uno de los problemas centrales de este sentido abstracto de corrupción se encuentra en el direccionamiento, lo que implica que se puede estar ante una irregularidad administrativa, o siempre que se logre apreciar la superación de una mera ...
No obstante, sus características también permiten una eventual aplicación y/o utilización de manera abusiva, en especial, ante aquellos casos en los que una estructura fiduciaria es empleada para dificultar la identificación de las personas que ejercen...
También se razona en diversos lineamientos que exponen (según el caso), aquellas actividades por parte de la alta gerencia, bajo una modalidad de instigador, mientras que la ejecución bajo dominio se pronuncia desde el subordinado, pero dicha construcc...
En el marco del proyecto denominado “Programa integral de salud y rehabilitación criminológica en prisiones: prevención y desistimiento criminal”, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP-Py) y el Ministerio de Justici...
Juan Martens, criminólogo, explicó que una investigación sobre elecciones internas detectó un escenario “post-clientelista” y de altos costos de campaña que abren las puertas a una financiación del crimen organizado. El criminólogo Juan Martens advirti...
Entonces, estos delitos contra la propiedad intelectual constituyen un problema de relevante explotación de obras protegidas, en vista a que los agentes amplían el margen delictual, conforme al ataque a aquellas publicaciones y/o libros que se vislumbr...
La jueza Penal de Ejecución Dina Marchuk, conocida por la frase “sin lloro” que se viralizó en una audiencia judicial, vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de conocerse que posee un título de abogada expedido por la Universidad Suda...
21 de junio de 2026 a la - 08:00 “Sin lloro”: jueza que cuestionó a Kattya González aparece con título de la Universidad Sudamericana La jueza de Sentencia Dina Marchuk, que recientemente desató polémica al decir “sin lloro” a la exsenadora Kattya Gonz...
Es así que podemos dimensionar fácticos en los que ambos se encuentren involucrados, sea por una función de prevención, detección o valoración de riesgos, pero la premisa mayoritaria dice que la posición de dichos agentes no es idéntica, considerando q...
Ante ello, la conducta penalmente relevante se ejemplifica ante la causación del perjuicio patrimonial ajeno, abusando de las atribuciones, como también, se conecta bajo la incidencia jurídica en caso de que se infrinja algún deber de salvaguarda. Entr...
Entonces, se tiene que dichos textos normativos evidencian una notoria comprensión con relación a cómo una persona física puede ser incluida dentro de un proceso penal, y responder por hechos que han transitado bajo el entorno de una estructura organi...
Ahora bien, cada dirección posee una clave privada, equivalente a una contraseña compleja, que resulta necesaria para disponer de los fondos, y por ende, se dificulta a los investigadores el acceso a cuentas de almacenamiento en la nube, en donde se p...
Es por tanto que se ha instalado un grado de importancia del Chainalysis sobre Criptocrimen financiero organizado, pues bien, la aplicación de las técnicas tradicionales como la de empresas fantasma y cuentas bancarias ocultas conforman una línea en l...
Así, cuando una criptomoneda permite el staking, como ocurre con Ethereum, Tezos, Cosmos, Solana y Cardano, entre otras; Si bien, una parte de la doctrina expone que el staking no constituye por sí mismo un delito, sin embargo, se puede dimensionar la ...
Ferriol Rojas, abogado y máster en Ciencias Penales por la UNA, se desempeñaba hasta ahora como director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, con más de cuatro años de experiencia en gestión penitenciaria. Dur...
Este miércoles el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, puso oficialmente en posesión del cargo al abogado Gustavo Ramón Ferriol Rojas, como nuevo director interino de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Gustavo Ramón Ferriol Rojas como director inte...
Es por tanto que, cuando se cita a la “blockchain”, se está relacionando innegablemente con aquel registro absoluto de las transacciones financieras, por ser una tecnología de registro, y ante su consolidación en auditoría económica, perfeccionándose l...
Es así que la interacción ontológica sobre la recuperación de activos se sumerge en la identificación de aquellos “bienes” derivados de la comisión de algún hecho (injusto) precedente, que termina siendo trasladado con el objetivo de su blanqueamiento....
Así, lo relativo a la falsificación de documentos, suministro de información falsa y/o violación de la obligación de proporcionar información, se encuentra bajo vigilancia de los tipos legales, en vista al hecho de que cualquier persona que elabore un...
En el plano académico, era notaria y escribana pública (2019), doctora en Ciencias Jurídicas y doctora en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional por la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Se de...
De igual forma, se han establecido lineamientos en ciertos países, para establecer la punibilidad de conductas ocasionadas por agentes que adquieran, posean, utilicen, conviertan, o transmitan bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una activid...
No obstante, el valor del acceso a los datos reside en la eficacia del rastreo de toda huella financiera como ser la interacción con los registros contables de las instituciones financieras, los registros de bienes raíces, los documentos sobre reclama...
Así, de acuerdo a dicha línea fáctica, la tipología se amplía bajo la operación de “compra de premios por parte de una organización delictiva”, para luego iniciar el aumento súbito del patrimonio del grupo criminal, que atribuyen a ganancias en loterí...
Es que la normativa en cuestión posee por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias, no obstante, se vislumbra su alcance a la administración fraudulenta. Por eso, “pena privativa de liber...
Es así que la discusión sobre congelar propiedades se ve superada sobre la base de la decisión Estatal de proteger todo tipo de fuga de los activos durante la tramitación de un debido proceso penal (previo). Ante ello, resuena el término “recuperación...
El proyecto propone una intervención interdisciplinaria que articula salud física, salud mental y criminología, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención dentro de las cárceles y contribuir, a largo plazo, a la reducción de la reincidenci...
En dicho efecto, toda persona puede adquirirlos, sea por cambio de moneda fiduciaria, a través de una plataforma de intercambio de activos virtuales o, si se trata de activos “centralizados”, directamente del administrador o emisor; Entretanto, el sist...
En dicho efecto, toda persona puede adquirirlos, sea por cambio de moneda fiduciaria, a través de una plataforma de intercambio de activos virtuales o, si se trata de activos “centralizados”, directamente del administrador o emisor; Entretanto, el sist...
En tal contexto, podemos esbozar sobre el sistema expuesto a partir de la hawala, pues, ha sido registrado bajo un sistema de “intercambio” de divisas, que se distinguía desde antes del parámetro de la banca tradicional. Por ende, para lo organismos de...
Podemos analizar una realidad internacional, pues bien, en España no se grafica una sanción penal directa mediante el Código Penal, no obstante, en el mismo cuerpo legal se percibe lo indirecto, a raíz de los artículos 248º y 249º que ponderan el frau...
Es por tanto que en los últimos tiempos algunos países han buscado regular el fenómeno criminal del “préstamo gota a gota”, que se ha consolidado como un nuevo paradigma de reconocimiento (popular), con relación directa al otorgamiento de préstamos baj...
En coherencia a lo anterior, se precisa que la incidencia del riesgo permitido deriva del derecho público o privado, bajo un carácter de adecuación social. La “postura” describe que la delimitación entre el riesgo permitido y lo no permitido se posicio...
Asimismo, en Colombia se fortaleció (a través de la Ley Nº 1.908/18) la sanción respecto al lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, con énfasis en la cooperación internacional, ante la adopción de medidas que buscan el desmantelam...
El Senado otorgó acuerdo para la designación de Marco Aurelio González, actual procurador general de la República, como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). maestro en Derecho (2007) por la UNAM, México y máster en Derecho de la...
Información reservada y privilegiada en el mercado de valores El contexto (esencial) del mercado de valores se encuentra ocupando una interconexión (directa) con el sentido (gnoseológico) del fraude económico. Pues bien, desde una mirada (normológica),...
Información reservada y privilegiada en el mercado de valores El contexto (esencial) del mercado de valores se encuentra ocupando una interconexión (directa) con el sentido (gnoseológico) del fraude económico. Pues bien, desde una mirada (normológica),...
Ante ello, el contexto internacional nos ha clarificado (jurisprudencialmente) la interconexión entre el sentido de fraude económico y la incidencia en el curso ambiental, pues bien, se tiene el caso “CAMPSA” y Parque Natural de Doñana en España, en r...
La alianza Derecho UNA prepara una reunión proselitista esta noche en Dolly Recepciones con miras a las elecciones del estamento de egresados no docentes de la Facultad de Derecho de la UNA. ll OviedoPress A un mes de las elecciones para representantes...
Subsiguientemente, la dogmática ha razonado sobre cierta responsabilidad que podría atribuirse desde aquellos “casos” de comisión por omisión, y ante un deficiente programa de compliance y/o una aplicación errónea del mismo. Es decir, se busca cultural...
Medidas especiales en la gestión de bienes incautados Revelando una exposición nacional/comparada, lograremos razonar sobre los alcances de las medidas “especiales” que se grafican en torno a bienes incautados, pues bien, nuestra Ley Nº 5.876/17 De adm...
Bajo dicho paradigma, algunos países han potenciado la penalización del tráfico ilícito de migrantes, con una prospectiva inmediata para su adecuación precisa dentro del marco legal del lavado de activos, puesto que se acentúa la vinculación directa co...
Filártiga, abogado con maestrías en Ciencias Políticas y Ciencias Penales, fue elogiado por su formación jurídica y trayectoria en la función pública. “Taiwán es un aliado estratégico con un vínculo histórico de amistad con Paraguay, mientras que Turq...
El Congreso prestó el acuerdo constitucional para ambos nombramientos el pasado 28 de mayo.“El presidente de la República decreta: nómbrase al señor Cirilo Guillermo Sosa Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Para...
El Congreso prestó el acuerdo constitucional para ambos nombramientos el pasado 28 de mayo.“El presidente de la República decreta: nómbrase al señor Cirilo Guillermo Sosa Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Para...
Durante la sesión extraordinaria de ayer, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la designación de Darío Filártiga Ruiz Díaz como embajador ante la República de China (Taiwán) y también otorgó su acuerdo para el nombramiento de Guillermo Sosa Flores para...
Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la designación de Darío Filártiga Ruiz Díaz como embajador ante la República de China (Taiwán) y también otorgó su acuerdo para el nombramiento de Guillermo Sosa F...
Por consiguiente, podemos exponer que el ransomware conforma a la sociedad de riesgo, pues este tipo de malware, que cifra los datos financieros de un ordenador perteneciente a una corporación/empresa, para motivar un “secuestro” digital, en vista a q...
Sin duda, el ámbito de aplicación del MiCA (UE) se concentra en los agentes emisores de criptoactivos, proveedores de servicios de criptos, y en lo que determinan las diversas “operaciones” con tokens, que no se encuentren regulados; Por otro lado, se ...
en el marco de la campaña Corazones Azules en la escuela Violeta Richardson, ubicada dentro del Mercado Municipal 4 encabezada por la Presidente Lic Julia López, el cual tuvo como orador al abogado, Gunter Krone, quien es Magíster en Ciencias Penales ...
Estudiantes de la Escuela Básica N° 915 Don Zoilo Vera, de la ciudad de Caazapá, participaron de una charla informativa acerca de la prevención del consumo de drogas en el entorno educativo. La charla preventiva estuvo dirigida a estudiantes del 3° Cic...
La finalidad indebida como parámetro de la corrupción A continuación trataremos una exposición analítica respecto a los parámetros que se precisan en clave a la formulación gnoseológica de la “corrupción”, a partir del beneficio económico ilegítimo, se...
Pues bien, las recomendaciones de organismos internacionales proponen un ciclo de infracciones y sanciones que se concatenan con las operaciones cambiarias que no se encuentran autorizadas y/o aquellos que han ocupado una evasión a los controles de la...
La incidencia de la posición de garante en el ámbito financiero Hemos de dimensionar lo relativo a aquellos agentes que absorben responsabilidades dentro del entorno (financiero), puesto que en los últimos sucesos (complejos) se ha advertido la figura ...
El injusto bursátil por información privilegiada Cabe referir que dentro del campo de los valores cotizables se determina una distinción reciente en correspondencia al insider trading, pues, el expansionismo toma aprecio de las realidades del mercado. ...
Responsabilidad de los asesores fiscales en delitos contra el fisco Hemos de precisar que, dentro de la inferencia tributaria se ajusta una diversidad de cuestiones que grafican la complejidad para adecuar de manera precisa cada una de las “conductas” ...
