El contexto internacional razona en el circuito delictivo contemporáneo, vislumbrando nuevas líneas de lavado de activos. Así, se tiene al fenómeno de la minería de oro, que se acentúa desde la venta y/o extracción ilegal. Por consiguiente, se advierte una actividad ilícita de financiamiento de la producción de la mina a raíz de la “compra” de precursores, materiales, repuestos y el pago de mano de obra.
Es que la presión por parte de las organizaciones criminales produce un acopio del oro explotado directamente, para luego transitar hacia una apariencia de legalidad, es decir, aparentando que la extracción se generó con aporte lícito.
Luego, para la debida concertación delictual, el componente criminal infiere en una tipología del lavado, que resulta del circuito del hecho precedente, incorporándose el transporte y la venta del oro de origen irregular, ante el apoyo de intermediarios del mercado negro, gerenciando (potencialmente) desde empresas fachada que logran la certificación para la exportación.
Consecuentemente, tenemos los perímetros financieros, utilizados para el ocultamiento, tal como ocurre con los paraísos fiscales. Entretanto, cierta parte del activo es aplicado para el disfrute de las acciones ilícitas (compra de bienes, pago de sobornos, entre otros), como también, para la inversión de otras transacciones que involucran a la minería ilegal.
Ahora bien, la temática delictiva ha determinado un “flujo” que se evidencia tanto como ingreso, o rotación local, o salida, o tránsito y/o de reingreso. Ello permite que las organizaciones criminales formulen transacciones financieras desde diversas etapas de los circuitos de oro. Ciertamente, el lineamiento central del acto injusto se sintetiza en la intención de ocultar el origen ilícito del mismo.
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