Definitivamente, en los últimos tiempos se ha desarrollado el parámetro internacional de la inteligencia financiera, pues se ha generado un replanteo de la política económica, partiendo de un antecedente (normativo), tal como se aprecia en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Es que, desde el sentido ontológico de la norma en referencia, se recomendó la aplicación de estrategias firmes para el debido control de toda forma de ganancia por fuente ilícita.
Asimismo, los diversos instrumentos normativos que se fueron perfeccionando (posteriormente), siguieron la misma lógica de política criminal, bajo decisiones de criminalización primaria y secundaria, mientras que se inicia un nuevo paradigma dentro de la esfera preventiva, en vista a que las autoridades empiezan a ocuparse del lavado de dinero proveniente o derivado del tráfico ilícito de drogas, como un delito “autónomo”.
Es así que la Convención de Viena va a exponernos un ámbito de tipificación (autónoma), con la finalidad de frenar todo tipo de actividad económica irregular que sirva para el financiamiento y/o reinversión de los grupos criminales. Así, se específica un ideal de control inmediato para frenar todo movimiento de los capitales ilegales dentro del sistema económico.
Dicho lo anterior, existen condiciones plasmadas dentro de cuerpo normativo internacional, tal como hemos advertido respecto a la criminalización específica, como delito autónomo, de los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de bienes y capitales vinculados a algún hecho punible. Por otro lado, se profundiza sobre cada uno de los procedimientos para la fiscalización de las “operaciones sospechosas”, a los efectos de garantizar un sistema de intermediación financiera, lo que, funciona (además) como un método de represión del lavado de dinero, a través de medidas de...
Indudablemente, la idea fue perfeccionándose hasta la instalación de técnicas “operativas” para la inmovilización y/o decomiso de capitales y bienes de procedencia u origen ilegal. En tal contexto se instala la denominada Unidad de Inteligencia Financiera, como un bloque de lucha contra la criminalidad organizada y el rastreo global de los hechos de lavado de activos y financiamiento a delitos conexos.
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