El parámetro investigativo de los delitos “financieros” que afectan al ordenamiento económico, precisa de fases “competentes” para un análisis razonado, bajo un sigilo (estratégico) para una mejor obtención del bagaje de informaciones (cualquier descripción, detallada o no, de un hecho generador de conocimiento), y/o datos (conocimiento de una actividad relevante para la seguridad pública o bien, desde el punto de vista judicial) que sirvan para superar cualquier (indicio) fraudulento.
La secuencia analítica puede considerarse bajo diversos elementos probatorios, como ocupan aquellos “documentos” financieros que engloban recibos, cheques y/o diversas (otras) documentaciones contables, siendo posible su “obtención” a raíz de la cooperación de los sujetos obligados. Empero, se debe generar una disquisición de aquellos (documentos) que precisan de una orden judicial de autoridad competente, para que puedan ser alcanzadas.
Por consiguiente, debemos de considerar la posibilidad de obtención de datos que resulten compatibles con el sistema procesal, pues bien, todo elemento (también) debe cumplir con el “ideal” de ser pertinentes, conducentes y útiles a la búsqueda de la verdad. Por otro lado, el ciclo de inteligencia financiera debe lograr la valoración armónica de toda la información recolectada para trazar los lineamientos investigados.
Ahora bien, al momento de recolectar datos, podemos toparnos con “diferentes” tipos de (fuentes) de información, puesto que, se pueden obtener de las denominadas “fuentes abiertas”, es decir, aquellas que permiten el alcance de todo “documento” desde cualquier soporte (papel, fotográfico, magnético, óptico, etc.), y que, puede ser transmitido mediante varios medios, sea impreso, sonoro, o audiovisual, en vista a su fácil “acceso” en modo digital o no, y en razón a encontrarse ante disposición del público en general (no restringido).
Pero se puede referenciar (igualmente) a aquellas fuentes de tipo “cerradas” que trascienden por su modalidad (secreta), en vista de la forma de obtenerlas, porque poseen ciertos procedimientos (regulados), que, también se asimilan por orden judicial. Mientras que, el canal de (fuentes) se subextiende a las fuentes “primarias” y “secundarias”, siendo las primeras (aquellas) que están sujetas a toda información “nueva” y “original”, y que pueden ser reconocidos como documentos primarios: libros, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, entre otros.
Leer la nota completa en Diario ABC
