Indudablemente, el injusto de lavado de activos se va transformando conforme a su esencia y alcance transnacional, pues, como sabemos, este ilícito busca dar una “apariencia” de origen legítimo a bienes, que en realidad son el resultado de delitos fuentes, es decir, ocupan aquellos productos o “ganancias” de otros hechos punibles, lo cual agravia tanto a personas naturales como también a las jurídicas. En tal sentido, los últimos acontecimientos han demostrado una “nueva” modalidad para eludir todo efecto de control, puesto que las asociaciones criminales se han contactado con aquellos “sujetos” que fueron premiados por alguna “lotería” u otros sorteos de suerte.
Por consiguiente, los criminales proponen la compra del billete ganador a cambio de otro importe, uno más elevado, pues bien, ante el billete de lotería no tendrán problemas con la declaración y no se preocuparán por las cuestiones tributarias. Así, una vez comprado el premio (real), los miembros del ilícito, van y cobran el dinero, y desde ahí ingresan libremente al sistema financiero lícito para generar inversiones dentro del campo económico.
Así, de acuerdo a dicha línea fáctica, la tipología se amplía bajo la operación de “compra de premios por parte de una organización delictiva”, para luego iniciar el aumento súbito del patrimonio del grupo criminal, que atribuyen a ganancias en loterías o juegos de suerte. En otro sentido, se ha informado, además, de la declaración de premios “ficticios” que supuestamente son obtenidos en el exterior, es decir, las asociaciones criminales han perfeccionado esta tipología que involucra a personas que viajan al exterior y simulan traer un premio obtenido en dicho lugar, y luego, empiezan a...
Conforme a lo expuesto precedentemente, se ha dimensionado que la organización delictiva busca contactar a una persona para que, a cambio de una “comisión” más un viaje gratis al exterior, proceda a simular la adquisición de un premio en bienes y/o dinero. Es que, para que dicha trama resulte elocuente, se utilizan documentos falsos o adulterados como una especie de certificación de la obtención de supuesto premio.
Subsiguientemente, el esquema trasciende fronteras, pues bien, la persona que viaja es contactada por un agente de la organización delictiva, para entregarle las divisas en efectivo o el bien que deben ser llevados al país local. Así, cuando el sujeto regresa al país local, pasa por todos los controles aduaneros para ingresar las divisas y/o bienes obtenidos como premio, por su supuesta participación en un concurso o evento en el exterior.
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