Hemos de profundizar respecto a las indudables “acciones” delictivas que congenian con el ecosistema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ante la inédita referencia de los activos virtuales que representan un “valor” económico dentro del sistema financiero internacional. En atención a lo razonado, los parámetros investigativos se han perfeccionado en la información “digital” electrónica o documental, que ocupan un (singular) reto para la justicia penal, pues, la diversidad delictual como la cibercriminalidad requieren de la incorporación de material probatorio electrónico.
Así, tanto el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), como The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), han trazado lineamientos de detección e investigación para sucesos criminales que se relacionen con los activos virtuales (2014). En los últimos años se amplió el alcance de la tecnología aplicada en torno a las operaciones (comerciales) virtuales, considerando el efectivo rastreo del activo.
En tanto, la UNODC ha advertido a los organismos internacionales sobre ciertas particularidades en materia de evidencia digital, para buscar la precisión en las investigaciones de estos activos virtuales que giran sobre el eje del lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo. Pues bien, se debe ponderar la innegable problemática de concretar una “trazabilidad”, en vista a que estas evidencias pueden ser conectadas a través de “sitios” en los que se puede acceder con conocimientos específicos; asimismo, se debe comprender que aunque nos encontremos con alguna “información”...
Por otro lado, los expertos internacionales señalan que la evidencia digital puede con- llevar una alta “volatilidad”, pues bien, conforme a los diversos episodios y/o operaciones comerciales (virtuales), y el posible almacenamiento de estos sucesos, pueden que estén determinados bajo “actualizaciones” automatizadas que esgrimen los planes operativos del sistema cibernético para sobrescribir dicha información pretérita, dejando un espacio liberado.
Dicho lo anterior, los investigadores han concluido que los diversos sistemas y/o equipos informáticos poseen una elevada alteración de sus memorias, sea por impulso del operador cuando se actualizan operaciones, o en los casos en que se infiere sobre el proceso automático, como se genera con las actualizaciones pre-programadas, por lo que entablan una dificultad de rastreo a los datos de operaciones con los activos virtuales.
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