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Noticias relacionadas con grupo de acción financiera internacional.
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Desde Seprelad están contentos con resultados y justifican exclusión de controles al sector tabacalero Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo este mart...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), realizaron acciones para la emisión de un nuevo reglamento de prevención para el sector cooperativo, en base a las recomendaciones ...
ABC Remiandu Paraguay marcha nuevamente hacia la lista gris 20 de julio de 2020 - 15:33 Paraguay marcha nuevamente hacia la lista gris Paraguay oikundaha ohasávo grave riesgo oikévo lista gris Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), omonéîva a...
Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)....
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, y el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro Loblein, trazaron líneas de acción para la emisión del nuevo reglamento de prev...
Tanto GAFI como Gafilat (brazo latinoamericano de GAFI) piden resultados (…) Va a ser algo complejo, tengo la obligación de ser optimista”, sostuvo Arregui, con un dejo de que los resultados positivos van a ser complicados de conseguir. Dicho en palabr...
Cabe destacar que Paraguay será el primer país evaluado en este ítem por el Gafilat, conforme a los nuevos estándares que abordan al sector de activos virtuales El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una Guía para un enfoque basado e...
Arregui conversó este jueves con ABC sobre la publicación de declaraciones juradas y cuál es el proceso de investigación en el caso de presuntos enriquecimientos ilícitos, ya que muchos políticos incrementaron sus patrimonios hasta en 1.000% en determi...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió este miércoles un documento en el que describe los desafíos y las respuestas políticas para combatir el lavado de dinero y los riesgos de financiamiento del terrorismo que surgen durante la pand...
GAFI advierte sobre riesgos de lavado de dinero en medio de la pandemia El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió hoy un nuevo documento donde advierte sobre los riesgos derivados del mal uso de recursos o de financiamientos indebidos e...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, informó que la visita in situ programada en mayo de este año por autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) queda post...
María Epifanía González - Titular Seprelad María Epifanía González, titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), ofreció ayer una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, luego de una reunión con el president...
–¿Qué destaca dentro de la década de trabajo que dedicó al Paraguay? Que el Paraguay, sin distinción de colores políticos, pueda realmente encontrarse en lo que es esencial para establecer políticas de Estado. es decir, formalizar todas las líneas que ...
Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó que el simulacro consistió en que el sujeto obligado genere una comunicación por los canales establec...
Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domés...
Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domés...
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que el Gobierno Nacional realiza una lucha constante contra el lavado de activos. En tanto, María Fernanda Sarmiento, gerente de proyecto de la OEA...
Empresas empiezan a informar al Registro Numerosas personas jurídicas ya procedieron a suministrar los datos requeridos al nuevo “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales del Para...
Alba Talavera, presidenta del Colegio de Contadores del Paraguay, apeló a esta situación para instar a las instituciones a cumplir con el mencionado informe de beneficiarios finales y recordó que el reporte lo pueden efectuar los administradores, aseso...
El mismo indicó que dicha legislación debe llenar los requisitos exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, para integrar el paquete de 12 leyes que contempla la lucha contra el dinero sucio. Sobre la potestad que tendría el Tribunal Sup...
Reglamentan Ley del Registro Administrativo El presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto Nº 3241/2020 por el cual establece la reglamentación de la Ley Nº 6446/2019 “Que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el regi...
A fin de optimizar el control de todas las personas jurídicas y estructuras jurídicas del país, y de los beneficiarios finales de las mismas, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas. ...
Reglamentan ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas Domingo, 19 de Enero de 2020 A través del Decreto Nº 3241/2020 de fecha 10 de enero del corriente el Poder Ejecutivo establece la reglamentación de la Ley Nº 6446/2...
Foto Agencia IP Asunción, IP.- A fin de optimizar el control de todas las personas jurídicas y estructuras jurídicas del país, y de los beneficiarios finales de las mismas, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley que crea el Registro Administrativo de Per...
El abogado del Tesoro Público, Fernando Benavente, anunció que a partir de este 2020 empezará a regir la Ley 9446 que crea el registro de beneficiarios finales de la República del Paraguay que según explicó es el registro más importante que se debe emp...
A fin de generar reportes de operaciones sospechosas desde sectores que actualmente tienen la única exigencia de estar inscriptos en la institución, se procede a la realización de estudios sectoriales de entidades sin fines de lucro (entre las que se e...
Relacionado: Cambios en Seprelad, a un mes de que arranque examen antilavado El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, destacó la importancia de la promulgación de estas normativas y aseguró que...
La Seprelad informó que esta iniciativa se cumple en el marco de la recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se desarrolló con el objetivo de asegurar que los terroristas y otros criminales no puedan financiar sus activ...
Con 23 votos a favor, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de Ley que busca prevenir y reprimir actos ilícitos como el lavado de dinero o bienes. Se trata del proyecto de Ley que “modifica disposiciones de la Ley 1015/1997”...
Con 23 votos a favor, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de Ley que busca prevenir y reprimir actos ilícitos como el lavado de dinero o bienes. Se trata del proyecto de Ley que “modifica disposiciones de la Ley 1015/1997”...
Por supuesto, lo referente al control del financiamiento de las campañas electorales con dinero sucio no es algo que sea prioritario para una mayoría de legisladores, y, cuanto más se postergue su estudio, mejor. El proyecto de ley que incluye a los cl...
Plantean que SA tramiten sin multas Piden 90 días más para nominar acciones En Dic 12, 2019 El diputado Colym Soroka (ANR) en la sesión ordinaria de ayer de la Cámara Baja presentó un proyecto que pretende por 90 días más prorrogar la fecha para que la...
Lo que resulta indudable es que la orden de prisión preventiva dictada en el Brasil contra un expresidente de la República por su presunta cooperación en la fuga de Darío Messer y la prohibición de ingresar a los Estados Unidos para un exsenador y un e...
Raúl Vera señaló que aquellas empresas que soliciten operaciones con plazos que excedan estas fechas y que se hayan adecuado a esta ley tendrán mejores fundamentos para obtener créditos frente a aquellas que aún tienen trámites pendientes. No obstante,...
El canje de acciones al portador por nominativas aumentó considerablemente en el segundo semestre del año, aunque todavía hay muchas SA que ni siquiera iniciaron la solicitud electrónica pese a haberse flexibilizado el plazo (en principio debía vencer ...
En ese sentido se eleva la multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales, además de la multa de hasta el 10% del monto total de la operación. Por otra parte, para las personas jurídicas eleva la multa de 100 a 5.000 salarios mínimos, más la multa de ha...
Tanto Estados Unidos como Brasil aportaron sus evidencias de cómo se lava dinero ilegal en Paraguay procedentes de los distintos tráficos delictivos de frontera, en los mismos días en que nuestro país comenzaba a ser evaluado por el Grupo de Acción Fin...
Tanto Estados Unidos como Brasil aportaron sus evidencias de cómo se lava dinero ilegal en Paraguay procedentes de los distintos tráficos delictivos de frontera, en los mismos días en que nuestro país comenzaba a ser evaluado por el Grupo de Acción Fin...
SAMUEL ACOSTA @acostasamu Felipe Cogorno se refirió ayer a la denuncia que hizo el Ministerio Público del Brasil al vincularlo supuestamente con una estructura logística que ayudó al cambista Darío Messer a resguardar parte de sus bienes económicos en ...
La novia de Darío Messer, Myra de Oliveira Athayde; Los extractos y conversaciones incautados del teléfono celular de Darío indican que también la madre de Myra, Alcione María, y su padrastro Arleir en Paraguay recibieron de Ojeda Segovia importes debi...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) desembarcó en el país y su presidente, Sergio Espinosa, conversó con ÚH sobre los principales puntos que se tendrán en cuenta para decidir si volvemos o no a la lista gris del Grupo de Acción Fin...
Unidad de Delitos Económicos reporta 66 causas por lavado de dinero en 2018 y 2019 Sábado, 23 de Noviembre de 2019 Un total de 66 causas penales por hechos vinculados al lavado de dinero registra la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Min...
Un total de 66 causas penales por hechos vinculados al lavado de dinero registra la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministro Público, entre el 2018 y el 2019, según informó Soledad Machuca, fiscala adjunta de esta dependencia. Machuca...
Las acciones de detección y prevención de lavado de dinero, que efectuaron alrededor de cinco entidades del sistema financiero local en el tiempo en que Darío Messer movió dinero en el mercado local, son sometidas a estudio del Directorio del Banco Cen...
Las sentencias que hayan sido emitidas por el Poder Judicial ante casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo pueden ser el “talón de Aquiles” de Paraguay en la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Se tie...
Al mejor estilo de los gobernantes autoritarios o de los “predestinados”, con el anuncio de que “las rejas no van a atajar la voluntad popular y la voluntad de Dios”, el diputado Ulises Quintana (ANR, abdista) –presunto cómplice en el delito de narcotr...
Nota relacionada: Gafilat inicia su acercamiento al Gobierno, previo a la evaluación La comitiva de Gafilat realizó este lunes la primera reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno, en la cual estuvieron pr...
Esta mañana, la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, para dar inicio a la evaluación sobre el combat...
Al término del mismo, se brindó una conferencia de prensa donde se habló sobre el proceso de la evaluación a Paraguay, que concluirá en el año 2020. Por lo tanto, se conversó hoy sobre las fechas, parámetros y el proceso que se dará durante todos estos...
En este período de Gobierno, el Paraguay logró importante avances en la lucha contra el crimen transnacional, destacó el ministro Carlos Arregui.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT), evaluará al Paraguay sobre los avances en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, informó este viernes el ministro de la S...
La propuesta de tipificación de la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero probablemente ingresará esta semana a su fase final de tratamiento en el Congreso Nacional. Diego Marcet, encargado de despacho de la Secretaría de Prevención ...
El proyecto de ley “Por el cual se deroga el artículo 3º de la Ley Nº 4673 Que modifica y amplía disposiciones de la creación del impuesto a la renta del servicio de carácter personal”, que se relaciona con la tipificación de la evasión tributaria como...
Samuel Acosta @acostasamu El CEO de Itaú Paraguay, André Gailey, informó que esta banca internacional ha tomado la decisión de formar un equipo de expertos locales y extranjeros para empezar a trabajar en la estructuración de financiamiento para gr...
Alberto Acosta Garbarino, miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), reconoció que siguen sin poder explicarse de dónde proviene el exceso actual de dólares en efectivo en el mercado local, situación que llama la atención debido a que la...
El llamativo exceso de billetes verdes en el mercado paraguayo, que se genera en pleno año de recesión económica y lleva a incrementar las tarifas por el depósito de dólares cash, llama la atención del sistema bancario. Esta condición genera mayores co...
30 octubre, 2019, 8:31 Noticia patrocinada El Poder Ejecutivo, Judicial y órganos del ámbito financiero se reunieron para tratar el plan estratégico del Estado contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Desta...
Asunción, IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y del ámbito financiero mantuvieron este martes una reunión de trabajo sobre el plan estratégico del Estado contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. ...
El viceministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Dos Santos, se reunió con el canciller de Finlandia, Pekka Haavisto, con quien abordó el refugio dado por el país europeo a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, procesados en nuestro país por...
Dictada la Resolución de Autorización para operar, la entidad deberá iniciar sus operaciones dentro del plazo máximo de 360 días, contado a partir de la fecha de la Resolución. Ahora bien, para operar en reaseguro, sin estar constituido como tal, y en...
