La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el paquete de leyes “antilavado”, que ahora convierte, por ejemplo, en hecho punible el soborno privado. Además, se modifica el término “lavado de dinero” por “lavado de activos”. La propuesta, que contó con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad), pasa ahora a la Cámara de Diputados.
Senado aprueba paquete de leyes “antilavado”, que pasa a Diputados
Los documentos aprobados fueron el “proyecto de ley que previene, tipifica y sanciona los Hechos Punibles de Cohecho Transnacional y Soborno Transnacional” y el proyecto de Ley “que modifica disposiciones de la Ley nro. 1160/97 Código Penal y sus modificaciones a la Ley 3440/08 y se crean y tipifican hechos punibles de Manipulación de Mercado y otros”.
El primer proyecto mencionado establece penas de hasta tres años de cárcel para funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales que sobornen a terceros en nuestro país. Asimismo, para funcionarios locales que sobornen a funcionarios extranjeros.
El segundo documento es una modificación del Código Penal y de la Ley 3.440/08, que tipifica y sanciona hasta con 5 años de prisión o multa los hechos punibles de manipulación de mercados y otros. La modificación planteada apunta a simplificar el decomiso de bienes y amplía el concepto de lavado de activos. Se refiere también a delitos cometidos fuera del sector público, como la manipulación de mercados de precios, la información privilegiada y el soborno privado.
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