BCP analiza proceder de entidades financieras frente al caso Messer

Las acciones de detección y prevención de lavado de dinero, que efectuaron alrededor de cinco entidades del sistema financiero local en el tiempo en que Darío Messer movió dinero en el mercado local, son sometidas a estudio del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Este diario solicitó al BCP el listado de las entidades sometidas al estudio sobre el caso Messer, pero hasta el cierre de la presente edición no recibimos respuesta. Esta situación cobra mayor relevancia aun con el inicio del examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, al término del cual (en diciembre de 2020) se sabrá si Paraguay retorna o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ...[Leer más]