La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), intensifica la lucha contra el crimen organizado, resaltó este viernes en el programa Paraguay Avanza, el ministro Carlos Arregui. Explicó al conductor del programa, Dr. Guido Velázquez, que la institución a su cargo, realiza informes de inteligencia financiera para que pueda servir a las investigaciones desarrolladas …
Explicó al conductor del programa, Dr. Guido Velázquez, que la institución a su cargo, realiza informes de inteligencia financiera para que pueda servir a las investigaciones desarrolladas por las secretarías de Estado.
Anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional estará evaluando desde noviembre la gestión de Paraguay en combate a la corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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