El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso.
Paraguay ingresó días atrás al que probablemente será el examen más crítico de la última década para su imagen internacional. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) desembarcó en el país y su presidente, Sergio Espinosa, conversó con ÚH sobre los principales puntos que se tendrán en cuenta para decidir si volvemos o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Los evaluadores visitarán a los sectores involucrados en mayo próximo y los resultados se darán a conocer en diciembre del 2020; en este proceso, se medirá cómo Paraguay combate el lavado...
–En esta ocasión, el examen de Gafilat se fijará en la efectividad de la lucha contra el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo, no solo en las normas vigentes ¿Qué implica este enfoque? –Se va a ver la cantidad de sentencias, se va a ver cuántas personas o cuánto dinero están involucrados en esas sentencias, se va a ver también qué variante del lavado de activos se está viendo. Una cosa es tener una sentencia sobre una persona que delinquió y lavó su mismo dinero, y otra cosa es una sentencia sobre una organización específicamente dedicada a lavar el dinero que otros...
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