“Gafilat evaluará qué falló en sentencias de casos de lavado de dinero en el país”

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) desembarcó en el país y su presidente, Sergio Espinosa, conversó con ÚH sobre los principales puntos que se tendrán en cuenta para decidir si volvemos o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). –Se va a ver la cantidad de sentencias, se va a ver cuántas personas o cuánto dinero están involucrados en esas sentencias, se va a ver también qué variante del lavado de activos se está viendo. También se va a ver aquellos casos que terminaron en sentencias no condenatorias, aquellos casos que terminaron en sentencias absolutorias y por qué: qué falló, qué faltó, qué no se hizo bien o de repente el caso se merecía una absolución, toda esa profundidad de análisis es lo que va a haber. –Un país como Paraguay no puede ser evaluado sin dejar de tener en cuenta las implicancias de la Triple Frontera, no solamente por lo que se menciona o por lo que se dice, sino por las acciones también que han sido emprendidas por los países vecinos y por los hallazgos que han tenido esos países vecinos; Lo que se ve en un proceso de evaluación es el riesgo y contexto de un país, cada país tiene circunstancias que son muy propias, incluso dentro de la región latinoamericana podemos tener muchas similitudes, pero también tenemos muchas diferencias. Hay otras modalidades, lo que básicamente Gafi exige es que el delito de cierto nivel de gravedad tributario, o sea delito precedente no la infracción que pueda ser confundida con infracción administrativa, le corresponde a cada país definir cómo tipifica. ...[Leer más]