La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió una resolución dirigida al sector de seguros, en la que establece nuevos requisitos para la emisión de la carta verde, necesaria para salir del país en un vehículo particular. Mediante la Resolución 71/2019, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) exige a las aseguradoras demostrar la actividad económica de sus clientes para conceder carta verde a los que deseen viajar en vehículo a los países del Mercosur. La resolución, que entró en vigencia el 1 de junio de este año, establece un reglamento de prevención del lavado de
Mediante la Resolución 71/2019, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) exige a las aseguradoras demostrar la actividad económica de sus clientes para conceder carta verde a los que deseen viajar en vehículo a los países del Mercosur.
La resolución, que entró en vigencia el 1 de junio de este año, establece un reglamento de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros, dependiente del Banco Central del Paraguay.
En su artículo 27, la norma faculta a aplicar diligencia simplificada para productos con cobertura en coaseguro y mercadeo masivo, como resulta el caso de la carta verde, informó NoticiasPy.
La aplicación de este régimen permite a las aseguradoras la reducción de algunos requisitos de información mínima aplicable a la etapa de identificaciones de clientes, en caso de que se realicen contratos de coasegurados, en los seguros tomados mediante mercadeo masivo o banca de seguros, en los seguros a favor de empleados, entre otros.
Leer la nota completa en Desde Caaguazú
